| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于公司控股股东增持股份超过 1%的公告 公司控股股东力诺投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况概述 2024 年 10 月 20 日，公司披露了《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨 增持公司股份计划的公告》，公司控股股东力诺投资控股集团有限公司（以下简 称"力诺投资"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可， 为增强投资者信心，力诺投资计划自上述公告披露之日起 6 个月内，通过集中 竞价的方式增持公司 A 股股份。增持资金为力诺投资自有资金与专项贷款相结合 的方式，力诺投资已与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订《上 市公司股票增持贷款合同》。近日，接到力诺投资函告，其与中国建设银行股份 有限公司济南自贸试验区分行新签订了《中国建设银行股票回购增 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺医药包装股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力 诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、力诺转债（债券代码：123221）转股期限为 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日，最新转股价格为 14.30 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 20 张"力诺转债"转股，共计转换成"力诺药 包"股票 138 股。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,994,153 张， 剩余票面总金额为人民币 499,415,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东力诺 医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换 公司债券（以下简称"可转债"） 转股及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-107 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会 议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2024 年 12 月 18 日，公司 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事王全军回避表决。同日，公司召开第四届监事会第六次 会议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事孙庆 法、马一回避表决。保荐机构出具了核查意见。 根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计， 2025 年度公司及子公司拟与关联方力诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集 团"）及其下属企 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对力诺药包 2025 年度日常性关联交易预计有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 1、根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了 预计，2025 年度公司及子公司拟与关联方力诺集团股份有限公司（以下简称"力 诺集团"）及其下属企业、山东力诺瑞特新能源有限公司、山东金捷燃气有限责 任公司在房屋租赁以及产品销售、采购等有关业务上发生日常性关联交易， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆 法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投 项目的延期，未改变项目实施主体、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联 交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和 动力、销售商品、租入资产。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表 决。 本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了 1 专项核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出， ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第六 次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 7 日 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首 次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集 资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据 募集资金投资项目当前的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目"、"轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目" 达到预定可使用状态的时间延长。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批 ...