山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二五年六月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

公司于今日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得 了商河县行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：山东力诺医药包装股份有限公司 统一社会信用代码：9137012673578730XH 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开公司第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围暨修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。 ...

Core Viewpoint - The report discusses the issuance of convertible bonds by Shandong Linuo Special Glass Co., Ltd., detailing the terms, conditions, and the decision not to redeem the bonds early to protect investor interests [2][7][9]. Group 1: Convertible Bond Details - Issuer: Shandong Linuo Special Glass Co., Ltd. [2] - Bond Name: Linuo Convertible Bonds [2] - Bond Code: 123221 [2] - Total Issuance Size: 500 million RMB (5 million bonds) [2] - Face Value and Issuance Price: Each bond has a face value of 100 RMB, issued at face value [2] - Duration: From August 23, 2023, to August 22, 2029 [3] - Interest Rates: 0.30% for the first year, increasing to 2.50% by the sixth year [3] - Payment Method: Annual interest payments with principal repayment at maturity [4] - Conversion Period: From February 29, 2024, to August 22, 2029 [5] - Initial Conversion Price: 14.40 RMB per share, currently adjusted to 14.20 RMB per share [5] - Credit Rating: A+ for both the issuer and the bonds, with a stable outlook [5] Group 2: Redemption Conditions - Conditional Redemption: The company can redeem the bonds if the stock price exceeds 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days or if the unconverted bond balance falls below 30 million RMB [6] - Decision Against Early Redemption: The board decided not to exercise the early redemption option to protect investor interests, considering market conditions and company circumstances [7][9] Group 3: Management and Compliance - No Transactions by Key Stakeholders: The actual controller, major shareholders, and executives did not trade the bonds in the six months prior to the redemption conditions being met [8] - Future Compliance: Any future reduction in bond holdings by key stakeholders will be conducted in accordance with legal regulations [8][9]

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 4th Supervisory Board on June 6, 2025, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and effectiveness [1][2] - The Supervisory Board decided to waive the notice period for the meeting, with all votes in favor of the agenda [1] - The board approved the company's provision of guarantees for its wholly-owned subsidiary, stating that this is a normal business operation and does not harm the interests of the company or its shareholders [2]

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第四 次专门会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。经认真审阅相 关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求 是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议相 关事项发表审查意见如下： 经核查，我们认为：被担保对象山东力诺玻璃科技有限公司为公司的全资子 公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保主要用于满 足子公司生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行 了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体 长远利益。我们同意将公司本次担保事 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议。 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 6 月 6 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话、口头通知等方式发出，经全体监事确 认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的 方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》 经审议，监事会认为，公司此次为全资子公司提供担保事项，是为满足业务 发展需 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-058 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担 保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交公司股 东会审议。 二、被担保人基本情况 山东力诺医药包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》，现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司（以下简称"玻 璃科技"）拟向金融机构申请不超过 1 亿元（含本数）的授信额度，公司同意为玻璃科 技上述授信额度提供不超过人民币 1 亿元（含本数）的连带责任保证担保，担保额度自 董事会审议通过之日起一年内有效。 为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 不提前赎回力诺转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《可转换公司债 券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对力诺药包不提前赎回"力诺转债"的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司 向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 5 亿元（含发行费用），期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺药包 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 1 民生证券作为山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：力诺转债，债券代码：123221，以下简称"本次可转 债"或"可转债"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券 持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债 券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次可 转债《受托管理协议》的约定，现将山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称 "发行人"、"公司"或"力诺药包"）于 2025 年 6 月 6 日披露的《山东力诺医药 包装股份有限公司关于不提前赎回"力诺转债"的公告》中关于公司不提前赎回 "力诺转债"的情况报告如下： 一、本次可转债基本情况 （一）发行主体：山东力诺医药包装股份有限公司 （二）债券全称：山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债 ...