| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有 资金及股票回购专项贷款资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 22 元/股（含本数），回购股份 用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 审议通过，本次回购方案无须提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、2024 年 11 月 13 日，公司披露了《关于合计持股 5%以上股东及其一致 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2025 年 2 月 7 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经全 体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场与通讯 相结合的方式在公司 1 号会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董 事 5 名，分别是王全军、宋来、潘广成、杨公随、刘媛，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过电话、口头通知等方式发出，经全体监事确 认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的 方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第七次会议通知期限的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二） ...

重要内容提示： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股票将全部用于股权激励计划或员工持股 计划。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含本数）， 不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格将根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限并及时披露。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例： 按照回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 2 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 4.本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 综上，全体独立董事同意本次回购股份方案。 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于回购公司股份方案的审核意见 经核查，我们认为： 1.公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 $$\neg\neg\neg\not\exists\not\exists\vdash\neg\not\exists$$ | 一、增持主体的主体资格 | 2 | | --- | --- | | 二、本次增持的具体情况 | 3 | | （一）本次增持前增持主体的持股情况 | 3 | | （二）本次增持的具体内容和实施情况 | 3 | | （三）本次增持完成后增持主体的持股情况 | 4 | | 三、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 4 | | | 四、本次增持的信息披露情况 | 4 | | 五、结论意见 | 5 | 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 4．本法律意见书仅就与本次增持有关的中国境内法律问题发表法律意见， 本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业 意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有 关中介机构出具的专业文件和本次增持主体的说明予以引述。 致：山东力诺医药包装股份有限公司 北京 ...

| | | 山东力诺医药包装股份有限公司 公司控股股东力诺投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、山东力诺医药包装股份有限公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露 了《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2024-092），公司控股股东力诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投 资"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资 者信心，力诺投资计划自上述公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价的方式增 持公司 A 股股份。总体增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 2、近日，公司收到控股股东出具的《关于增持计划实施完成的告知函》。 截至本公告披露日，力诺投资以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,560,054 股，占公司总股本的 1.99%（剔除回购股份数量），累计增持金额为人民币 67,536,931.02 元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构及 持续督导机构，指定杨桂清、任耀宗担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，民生证券保荐代表人于 2025 年 1 月 7 日对力诺药包董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专项培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，力诺药包予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司新规有了更全面的了解，本次培训取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东力诺医药包装股份有 限公司持续督导 2024 年培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 杨桂清 任耀宗 1、培训时间：2025 年 1 月 7 日 2、培训人员：力 ...

关于山东力诺医药包装股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：力诺药包 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 联系电话：0531-82596870 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：任耀宗 联系电话：0531-82596870 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：杨桂清、邴军 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日 | | | 现场检查时间：2025 | | | | | 现场检查意见 | | | 一、现场检查事项 | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | 不适用 | | | | | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅 | | 202 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年1月 7日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市商 ...