证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-011 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为九 江善水科技股份有限公司（以下简称"善水科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对《九江善水科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真 审阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从善水科技 内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制基本情况 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，根据行业特点和实际经 营情况，制订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和监管部门的要 求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与公司当前生产经 营实际情况相匹配 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-016 九江善水科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运" 或"中天运事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 ...

各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独 立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汪志刚） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会、5 次股东大会。本人认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。本人 2023 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | 列席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 实际参加次 | 其中：通讯方 ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李国平） 各位股东及股东代表： 本人作为九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法 权益。现将2023年度的履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了所有应 出席的董事会会议，公司共召开了 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 79.03% to CNY 21.05 million, compared to CNY 100.40 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased to CNY 115.37 million, up from CNY 81.22 million year-on-year[3]. - The company recognized a fair value loss of CNY 118.35 million on financial assets due to overdue trust products from Zhongrong International Trust Co., Ltd., with an investment principal of CNY 256 million[3]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 495,286,440, representing a 23.69% increase compared to RMB 400,436,448 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities was RMB 13,975,199.5, down 85.24% from RMB 94,708,909 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.0981, a decline of 79.03% compared to RMB 0.4679 in 2022[32]. - The company reported a total non-recurring loss of approximately ¥94.32 million in 2023, significantly impacting overall profitability[39]. - The company received government subsidies amounting to ¥2.63 million in 2023, a decrease from ¥16.75 million in 2022, reflecting a decline in non-operating income sources[38]. Market and Industry Trends - The company operates in the fine chemical industry, focusing on the research, production, and sales of dye intermediates, pesticides, and pharmaceutical intermediates[45]. - The global fine chemical market was valued at over €1.6 trillion in 2020, with China's market expected to exceed ¥11 trillion by 2027, indicating strong growth potential[44]. - The dye intermediate industry experienced a 1.3% year-on-year increase in production, with a total output of 55.95 billion meters in December 2023, indicating a recovery in demand[47]. - The textile and apparel end-market demand is recovering, driven by national policies and seasonal consumption peaks, which may benefit the company's sales in the dye intermediate sector[47]. - In 2023, China's pesticide production decreased by 2.19% year-on-year, totaling 1.849 million tons, with declines in herbicides, fungicides, and plant growth regulators[48]. Product Development and Innovation - The company plans to focus on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[25]. - The company’s production technology for 6-nitro compounds has achieved a yield improvement to over 90%, with product purity reaching 98%[53]. - The company has developed proprietary technologies for the continuous production of chlorinated pyridine, enhancing conversion rates while reducing wastewater generation[53]. - The product development plan includes a focus on dye intermediates and chlorinated pyridine series products, such as 2-chloropyridine and 2,3,5-trichloropyridine[106]. - The company plans to enhance its existing product lines, particularly in chlorinated pyridine series, and ensure smooth progress of fundraising projects[104]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to improving operational efficiency and reducing costs in response to market challenges[25]. - The company’s energy procurement costs account for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management[52]. - The company has implemented a refined management system to ensure efficient, environmentally friendly, and safe production processes[62]. - The company plans to optimize its production processes, aiming for a 5% increase in product yield through automation technology improvements[77]. Research and Development - The company has a total of 58 R&D personnel, with a focus on continuous innovation in product quality and process technology[56]. - The company holds 38 patents, including 11 invention patents and 27 utility model patents, demonstrating its strong R&D capabilities[56]. - The company's R&D expenses increased by 30.86% to CNY 25.91 million, reflecting enhanced collaboration with external universities[64]. - The number of R&D personnel increased by 18.37% to 58, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[78]. Environmental and Safety Compliance - The company has maintained a strong focus on environmental protection and pollution reduction, implementing clean production processes and ensuring compliance with environmental regulations[117]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[179]. - The company has established a wastewater treatment station to handle its industrial wastewater effectively[179]. - The company has implemented measures to ensure that total nitrogen discharge is within the limit of 0.91 tons per year, against a permitted limit of 4.69 tons per year[179]. - The company has achieved ISO 45001:2018 certification for occupational health and safety management systems[197]. Governance and Management - The company has established an independent internal control system to ensure effective governance and risk management[130]. - The board of directors consists of 9 members, complying with legal and regulatory requirements, and operates through four specialized committees[130]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[136]. - The company has not experienced any changes in the positions of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[140]. - The company has a diverse management team with varying levels of education and experience[145]. Employee Engagement and Corporate Culture - The company has established a specialized training system for employees, including safety education and vocational qualification training, to enhance workforce capabilities[161]. - The company emphasizes employee care and aims to enhance corporate cohesion by creating a supportive work environment[199]. - The company organizes various cultural and sports activities to improve employee morale and overall cultural quality[199]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 618, with 427 in the parent company and 191 in major subsidiaries[158].

九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 九江善水科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中天运在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中天运资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批 复》（京财会许 可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车 公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2023 年 末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注 册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元，审计业务 收入为 39,534.9 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-012 九江善水科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 九江善水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-018 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第八次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-1 ...