十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会 议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-069 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未 发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式，受 让应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔（以下简称"应氏家族"）持有及控制的江 苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）82.68%的股权，以及应悠汀、 上海瑞鼎机电科技有限公司（以下简称"瑞鼎机电"）持有的宏马科技 16.44%的 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资 金的情况，不会导致上市公司控制权发生变化。 公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十 六次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<十堰市泰祥实业股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关 的议案；于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上 述议案。上述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次交易完成后，公司将持有宏马科技 99.13%的股权，宏马科技将成为公 司 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰祥股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程荣峰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：熊又龙 | 联系电话：021-61118978 | 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-065 十堰市泰祥实业股份有限公司 一、本次重大资产重组的基本情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式，受 让应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔（以下简称"应氏家族"）持有及控制的江 苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）82.68%的股权，以及应悠汀、 上海瑞鼎机电科技有限公司（以下简称"瑞鼎机电"）持有的宏马科技 16.44%的 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资 金的情况，不会导致上市公司控制权发生变化。 关于重大资产重组实施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十 六次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<十堰市泰祥实业股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关 的议案；于 2023 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥97,695,497.31, representing a 42.74% increase compared to ¥68,445,311.11 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.55% to ¥17,528,437.35 from ¥28,997,726.19 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.02% to ¥12,502,034.40 compared to ¥24,524,200.81 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 37.93% to ¥0.18 from ¥0.29 year-on-year[24]. - The gross profit margin was 32.68%, down 20.55% year-on-year[54]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 17,465,413.27, a decrease of 39.5% from CNY 28,997,726.19 in the previous year[188]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 27,982,137.92, down from CNY 33,114,591.10 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 15.5%[192]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly declined by 98.12% to ¥389,995.82 from ¥20,772,232.25 in the same period last year[24]. - The total assets increased by 44.23% to ¥873,023,712.14 compared to ¥605,312,696.54 at the end of the previous year[24]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 131,901,617.50 from CNY 288,393,621.26, representing a decline of about 54.3%[180]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -212,544,301.52, compared to a net inflow of CNY 11,436,395.53 in the same period last year[196]. - The total liabilities reached CNY 303,552,423.36, up from CNY 35,189,299.32, indicating a substantial increase of approximately 760.5%[182]. Research and Development - Research and development investment rose by 44.49% to ¥7,089,721.75 from ¥4,906,849.78, reflecting the company's commitment to innovation[77]. - The company has developed three patented technologies related to the casting of engine main bearing caps, enhancing its competitive edge in the market[32]. - The company is focusing on the development of aluminum alloy precision die-casting parts, particularly for engine cover components and electric vehicle inverter housings[49]. - The company has committed to research and development expenditures amounting to 14,621 million RMB, with a significant portion expected to be utilized in 2024[96]. Client Relationships and Market Position - The company has established stable business relationships with major clients, including Volkswagen and its subsidiaries, covering a range of engine models[33]. - The company is a global supplier for the Volkswagen Group, providing products for various brands under the group[49]. - Sales revenue from Volkswagen and its subsidiaries amounted to 71.75 million yuan, accounting for 73.45% of the total operating income in the first half of 2023[115]. - The company aims to increase the proportion of revenue from non-Volkswagen clients to mitigate customer concentration risk[117]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of these factors[3]. - The company is facing risks from the development of new energy vehicles, as it currently lacks orders for products applicable to pure electric vehicles[109]. - The prices of major raw materials, such as pig iron and scrap steel, have been rising since the second half of 2020, which could impact production costs[118]. - The company faces risks of performance decline due to rising prices of raw materials, particularly aluminum ingots and aluminum liquid, which significantly impact production costs and gross margins[119]. Production and Operations - The company employs an order-based production model for its engine main bearing caps, utilizing an ERP information system for production management[41]. - The company has implemented automation upgrades in its machining workshop, improving production efficiency and reducing costs[72]. - The company has completed the expansion and renovation of the automated production line for the Audi frame-type integrated main bearing cover (EA897-EVO3/EVO4)[59]. - The company has made significant breakthroughs in the development of new products and processes, including the casting and machining of various engine components[61]. Financial Management and Investments - The company has cumulatively invested ¥3,081.03 million of the raised funds, with ¥1,097.19 million allocated for production line automation upgrades and ¥1,983.84 million for research and development center construction[93]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[86]. - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period[101][102]. Shareholder Information - The total number of shares remained at 99,900,000, with 75% being restricted shares and 25% being unrestricted shares[160]. - The largest shareholder, Wang Shibin, holds 53.90% of the shares, totaling 53,850,000 shares, with no changes during the reporting period[165]. - The company has 11,643 common shareholders at the end of the reporting period[164].

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-063 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会 议通知于2023年8月18日以书面送达全体监事。本次会议于2023年8月28日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司监事会对 公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司 2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告 真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-062 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2023年 半年度实际经营情况，公司编制《2023年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年 半年度报告》(公告编号：2023-060)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号： 2023-059)。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》的有关规定，董事会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进 行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务。 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议通知于2023年8月18日以书面 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-061 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（深证上[2022]14 号）及相关格式指引的规定，十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"）编制的 2023 年上半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业 部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营 业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集 资金用途，未作其他用途。 自《募集资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》有关规定，我们作为十堰市 泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立、客观、公正的判 断立场，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2023 2、2023年上半年公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方提供对外担保的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事：孙洁、许霞、沈烈 2023年8月28日 经审核，我们认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 综上，独立董事一致同意该议案。 2023 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求 ...