证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 十堰市泰祥实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与 参与单位名称及 公司 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 人员姓名 2023 年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月 16日下午14:30-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：王世斌先生 董事会秘书：姜雪女士 上市公司接待人 财务总监：王奎先生 员姓名 独立董事：许霞女士、沈烈先生 公司保荐代表人：程荣峰先生 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-035 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举叶金星先生为公司第四届监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-033 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：本次股东大会由公司董事长王世斌先生主持。 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-034 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董 事会董事长 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-038 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网 络有限公司承办的“提质增效重回报”——“2024 年湖北辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动”暨2023年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月16日（周四）14:30-16:00。届时，公司 董事长兼总经理王世斌先生、财务总监王奎先生、董事会秘书姜雪女士、独立董 事许霞女士、独立董事沈烈先生以及公司保荐代表人程荣峰先生（具体参会人员 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致 十堰市泰祥实业股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-037 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间 接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形， 不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生 了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第 四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、姜雪、蒋 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明与承诺 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2023年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的 真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-032 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 99,478,511.43 | 28,523,891.73 | | 248.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,490,462.47 | 10,660,426.29 | | -10.97% | | 润（元） ...