一、监事会会议召开情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-044 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 26 日 经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充 ...

Group 1: Company Performance and Growth Outlook - The company is confident in achieving growth in 2025, focusing on new products and markets to meet annual operational goals [1] - Specific performance details will be disclosed in announcements on the Giant Tide Information Network, with a reminder for investors to be aware of risks [1] Group 2: Market Competition and Industry Challenges - The company plans to address intensified market competition and industry changes through technological innovation and cost reduction strategies [2] - Continuous development of new products and adherence to a professional strategy will be prioritized to adapt to market fluctuations [2] Group 3: Equity Incentives and Performance Targets - The net profit target set for equity incentives reflects the company's performance expectations, calculated based on audited consolidated financial statements [2] - The performance targets for the equity incentive plan are challenging and do not constitute a commitment to investors regarding future performance [2] Group 4: Enhancing Market Competitiveness - The company aims to enhance market competitiveness by improving technology and management while reducing costs and providing high-quality products [2] - Increased investment in production and research and development will strengthen the company's core competitiveness [2] Group 5: Information Disclosure and Communication - The company ensured thorough communication with investors during the reception process, adhering to information disclosure regulations to maintain transparency [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的——"湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时，公司 副总经理何华强先生、董事会秘书姜雪女士、财务总监王奎先生、独立董事许霞 女士、独立董事沈烈先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-042 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于参加 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-041 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 16 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的相 十堰市泰祥实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计 划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。 《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符 ...

（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司向 2025 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本 激励计划" 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《上 市规则》规定的激励对象条件及公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。 意向符合条件的 83 名激励对象授予 340.5 万股限制性股票。 十堰市泰祥实业股份有限公司 董 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-039 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 ●限制性股票授予人数：83 人 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据十 堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会授 权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 83 名激励对象授予 340.50 万股限制 性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-040 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成 限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行 相应的调整。鉴于公司已于 2025 年 5 月 9 日完成了 2024 年年度利润分派，具体 以总股本 9,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，根据公司 2025 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后，本次限制性股票 授予价格由 9.20 元/股调整为 8.95 元/股。 除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第二次临 时股东大 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-038 十堰市泰祥实业股份有限公司 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2025 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2025 年 4 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对拟授予的激励对象名单在 公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到 任何人对本激励计划授予的激励对象提出的异议。2025 年 5 月 6 日，公司披露 了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单公示情况及核查意见的说明》。 5、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2025 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 二〇二五年五月 上海完诚律师事务所 Shanghai Sincere Law Firm 上海市静安区恒丰路 638 号苏河 1 号 703 室 邮编: 200070 电话:(021) 61422399 传真:(021) 61422355 Add: Rm 703 Suhe Yihao, No.638 Hengfeng Rd, Jing' an District, Shanghai,PR China 上海先诚律师事务所 Tel: 0086 21 6142 2399 Fax: 0086 21 6142 2355 上海先诚律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 致十堰市泰祥实业股份有限公司: 上海先诚律师事务所(以下简称"先诚律所"或"本所")根据与十堰市泰 祥实业股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"公司")签订的《专项法律服 务协议》,接受公司委托,担任公司 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司向 2025 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本 激励计划"）激励对象授予限制性股票事宜进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》规定的激励对象条件及 ...