Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@oztvcna.cn 十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2024 年度 ra 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W 2025 A152 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公 司经营成果及现金流量。 二、形 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Gon 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰祥股份公司董事 会的责任。 AST 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1053 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事，以及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度的工作 中，本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及本公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定和要 求，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 沈烈，男，公司独立董事，1961年出生，博士，中国注册会计师、教授，中国 国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年至今，在中南财经政法大学会计 学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教 授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；2001年至今，任湖北省 会计学会常务理事；2006年至今，任湖北总会计师协会理事；2020年至今，任湖北 省审计学 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 孙洁，男，公司独立董事，1977 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留 权。主要工作经历：2015年10月至2018年1月，任宁波丰年荣通投资管理有限公司 （丰年资本）副总裁、华中区业务合伙人；2018年2月至2019年5月，任从戎致远咨 询管理（武汉）有限责任公司合伙人；2019年11月至2020年5月，任长沙深之瞳信 息科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015年12月至2021年12月，兼任嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司独立董事；2016年至今，兼任武汉仲裁委员会仲裁员 ；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事。2021年5月至今，任湖北凯龙化工集团股 份有限公司副总经理、董事会秘书。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许霞） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极按时出席相关 会议，忠实履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、内部控制等关键事项， 重视监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下：， 许霞，女，公司独立董事，1972年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注 册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2012年1月至2019年3月 ，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今， 任上海兴橙投资管理有限公司投资总监；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事； 2020年4月至今，任罗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥422.26 million, representing a 35.53% increase compared to ¥311.55 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥41.85 million, a 29.76% increase from ¥32.25 million in 2023[22]. - The cash flow from operating activities significantly increased by 201.47% to ¥109.97 million in 2024, compared to ¥36.48 million in 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.42, up 31.25% from ¥0.32 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥824.89 million, a slight increase of 0.26% from ¥822.76 million at the end of 2023[22]. - The gross profit margin was 25.86%, a decrease of 1.89% compared to the previous year[60]. - The revenue from aluminum cast products was ¥237,217,320.52, accounting for 56.18% of total revenue, with a significant growth of 49.84% from ¥158,315,669.86 in the previous year[77]. - Manufacturing revenue reached ¥422,258,463 with a gross margin of 25.86%, a decrease of 1.89% year-over-year[78]. - Domestic sales accounted for ¥262,140,251, representing a 12.10% gross margin, with a year-over-year revenue increase of 29.43%[78]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 99,900,000 shares[5]. - The total distributable profit for the year is 211,995,235.50 yuan, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[189]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing 2.00 CNY per 10 shares to shareholders, totaling approximately 19.98 million CNY based on 99,900,000 shares[188]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's articles of association and dividend management measures[189]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[150]. - The company has no significant differences in governance practices compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[148]. - The company has a balanced approach to stakeholder interests, ensuring the protection of investors' rights[147]. - The company has an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[149]. - The company has established a framework for evaluating the performance of the accounting firm, ensuring accountability and oversight[179]. - The company actively considered the interests of minority shareholders in decision-making processes, enhancing the scientific nature of board decisions[177]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[5]. - The company anticipates challenges in 2024 due to international economic downturns and raw material price fluctuations, but government policies are expected to stimulate market recovery[57]. - The company is implementing measures to mitigate risks from rising raw material prices, including monthly price comparisons with multiple suppliers[137]. - The company plans to negotiate product pricing with downstream customers if raw material prices rise significantly, to protect profit margins[139]. Research and Development - R&D investment for 2024 reached approximately 21.62 million yuan, accounting for 5.12% of operating revenue, up from 4.97% in 2023[92]. - The company holds 5 invention patents and 20 utility model patents, showcasing its strong focus on technological innovation and product development[67]. - The company is focusing on integrating advanced technologies to enhance its core competitiveness in the high-end powertrain sector[87]. - The company is actively seeking opportunities in the new energy vehicle sector, aiming to develop products like new energy electric drive housings[127]. Market Trends - The automotive industry in China saw production and sales reach 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[31]. - New energy vehicle sales in China surpassed 10 million units in 2024, achieving a market share of over 40% and a year-on-year growth of over 34%[31]. - The automotive parts market is experiencing a trend of globalization, with significant opportunities arising from the transfer of the automotive parts industry to countries like China and India[56]. Employee Management - The company has a total of 595 employees, with 321 in the parent company and 274 in major subsidiaries[183]. - The professional composition includes 394 production personnel, 58 technical personnel, and 10 financial personnel[184]. - The company has established a comprehensive training management system to enhance employee skills and meet strategic development needs[186]. - R&D personnel increased by 6.06% from 99 to 105, with the proportion of R&D personnel rising from 16.12% to 17.65%[92]. Environmental Responsibility - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[198]. - No administrative penalties were incurred during the reporting period due to environmental issues[198]. - The environmental management system has been continuously improved, enhancing production efficiency and resource utilization[199]. - Wastewater, waste gas, and noise emissions comply with or exceed relevant discharge standards[199]. Strategic Partnerships - The company has established a solid partnership with the Volkswagen Group, becoming a global supplier and A-level supplier, while also diversifying its customer base to mitigate concentration risks[133]. - The company is focusing on expanding its market share within the Volkswagen Group by leveraging scale effects and quality advantages, while also maintaining growth through new project launches[123].

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-023 十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 29,899.56 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户 家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传 输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等， ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-015 本次变更后，泰祥股份重大资产购买项目的持续督导财务顾问主办人为施 凡成先生和郑鹏飞先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对陆亚锋先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025年3月26日 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司重大 资产购买项目的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保 荐")出具的《长江证券承销保荐有限公司关于变更持续督导财务顾问主办人的 说明》。原财务顾问主办人陆亚锋先生因工作变动原因，不再负责泰祥股份持 续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派郑鹏飞先生 （简历详见附件）接替陆亚锋先生担任持续督导财务顾问主办人，继续履行持 续督导职责。 附：郑鹏飞先生简历 郑鹏飞先生，硕士研究生，曾参与泰祥股份向创业板转板项目、新研工业 及捷通铁路等IPO 项目；派生科技、曙光股份等上市公司收购财务顾问项目。 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-014 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025年3月26日 附：仝金栓先生简历 仝金栓先生，保荐代表人，注册会计师，硕士研究生，曾主持或参与泰祥 股份、华阳变速、新研工业等IPO项目；鹏欣资源2019年配股、凯龙股份2020 年配股、凯龙股份2024年向特定投资者发行股票等再融资项目；以及国中水务 重大资产重组、中汇集团收购上市公司控制权等财务顾问项目。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到向深圳证 券交易所创业板转板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长 江保荐")出具的《长江证券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的 报告》。原保荐代表人程荣峰先生因工作变动原因，不再负责泰祥股份持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派仝金栓先生（简 历详见附件）接替程荣峰先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 本次变更后，泰祥股份向深圳证券交易所创业板转板上市项目的持续督导 保荐代表人为熊又龙先生和仝金栓先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会规定的持续督导义务结束 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-013 1、募集资金专项账户注销证明文件。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 具体内容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告 编号：2025-007）。 | 开户主体 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 十堰市泰祥实业 | 股份有限公司 交通银行股份有限公司十堰分行 427427381011000028538 | | 存续 | | 十堰市泰祥实业 | 股份有限公司 中信银行股份有限公司十堰分行 8111501012200730687 | | 存续 | | 十堰市泰祥实业 股份有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501013601268103 | 存续 | | 江苏宏马科技股 份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 512905351510000 | 存续 | | 江苏宏马科技股 份有限公司 | 交通银行股份有限公司太仓分行 ...