证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-030 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年 第一季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合深 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主 管人员)周靖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"之"（四）不确定性因素"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和 应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,900,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-067 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 109,471,078.66 | 208.04% ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-060 2023 年 8 月 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主 管人员)吴朝平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对 投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广 大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 十堰市泰祥实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|---------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（湖北辖区上市公司 | 2023 年度投资者网上集体接待日） | 参与湖北辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 人员姓名 的投资者 时间 2023 年 5 月 25 日下午 14:30-16:35 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 董事会秘书：姜雪女士 上市公司接待人 员姓名 副总经理：何华强 财务总监：王奎先生 公司就本次投资者在湖北辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接 待日活动上普遍关注的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 1 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-044 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2023 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖北辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 25 日（周四）14:30-16:35。届时公司董事会 秘书姜雪女士，副总经理何华强先生，财务总监王奎先生将通过网络在线交流形 式，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 22 日 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-039 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 28,523,891.73 | 37,264,510.70 | -23.46% | | 归属于上市公 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司2022年年度报告全文 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023-018 ...