长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 声明与承诺 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2024年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真 实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 披露了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司将于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-025 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 三、出席人员 公司董事长、总经理：王世斌先生； 副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 定期现场检查报告 2 | A 了解公司实际运营情况,与公司披露的情况进行对比。 | | | --- | --- | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | V | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 2 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 2 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 2 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | 2 | | 露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 2 | | (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段: | | | A 检查相关制度的建立及执行情况; | | | 进行财务报表分析,分析是否有异常情况; A | | | A 网络媒体搜索,核查是否有负面报告; | | | A 通过网络核查,核查管理层、实际控制人、股东是否有处罚或不良诚信记录。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | 2 | | 间接占用上市公司资金或者其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为十堰市泰祥实业 股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"上市公司")向创业板转板上市的保 荐机构,截至2024年12月31日,持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法规和规范性文件的 要求,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 熊又龙、全金栓 | | 联系电话 | 021-65779433 | 二、上市公司基本情况 | 上市公司名称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301192 | | 上市交易所 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 l | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0 次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | を | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 島 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1 次 | | (2)培训日期 | 2024年12月23日 | | (3)培训的主要内容 | 上市公司市值管理的背景及公司未来 | | | 可采用的市值管理方式、内幕信息及 | | | 内幕信息知情人相关规定、上市公司 | | | 大股东及董监高股份变动管理的相关 | | | 要求和注意事项等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-020 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，十堰市泰祥实业股份有限公司董事会（以下简称"公司"）依据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会从维护 公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决 策，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、经营管理方面 公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组 织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，坚持创新 和信息化建设，持续增强客户满意。 （1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期 内，公司与众多客户进行了多个项目的技术交流及商务洽谈，获得了大众集团旗 下大众、奥迪、斯柯达品牌的多个差速器壳体的项目定点，并且其中大部分为新 能源车用差速器壳体项目。完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众、印度大众、巴 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放 与使用进行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，公证天业会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 20 ...