本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-047 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、董事会会议召开情况 1、第四届董事会第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董 事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年第 三季度实际经营情况，公司编制了《2 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-048 十堰市泰祥实业股份有限公司 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司 《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合深圳证券交 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-046 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰祥股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程荣峰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：熊又龙 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 8 月 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主 管人员)周靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对 投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-043 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业 部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营 业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集 资金用途，未作其他用途。 自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控 制制度，根据募集资金用途使用募集资金。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "公司"）编制 ...

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 <2024 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司监事会对 公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-045 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通 知于2024年7月29日以书面形式送达全体监事。本次会议于2024年8月9日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 <2024 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》 的有关规定，董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自 查。经核查，公司不存在变相 ...

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-044 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通 知于2024年7月29日以书面形式送达全体董事。本次会议于2024年8月9日在公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 <2024 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2024年 半年度实际经营情况，公司编制《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号： 2024-041)。 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-039 在本分配方案实施前，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原 则，相应调整分派比例。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》。 公司股东大会同意 2023 年度利润分配方案如下： 以公司现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 二、本次实施的利润分配方案 发放年度： ...