舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商 业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相 关方合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《十堰市泰祥实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情遵循"统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对"基本原则，有效把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各子公司，公司董 事、监事、高级管理 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-010 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施 募投项目的全资子公司使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进 行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1267 号"文 核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰祥股份使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1267 号"文 核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总 额为人民币 229,880,000.00 元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等 发 行 费 用 共 计 人 民 币 20,148,6 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-012 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信 额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事项 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025年2月26日 为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子 公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）拟向银行申请不超 过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信 用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，具体合作金融机构、 最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准 的授信额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营 情况需要决定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自董事 会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-011 十堰市泰祥实业股份有限公司 3、投资品种 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数）， 以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、额度及 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于近 日在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通 银行股份有限公司太仓分行开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 存放和使用实行专户管理。 （一）中信银行股份有限公司武汉分行 公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署的《募集资金三方监管协议》 主要内容如下： 甲方：十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称甲方） 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-007 2020年6月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267号） 核准，公司于2020年7月8日向不特定合格投资者公开发行股票1,400.00万股，每 股面值1元，每股发行价人 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-009 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主 席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）在 保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集 资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-008 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。 本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）在 保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资 ...

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致 十堰市泰祥实业股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《十堰市泰 祥实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股 东大会的有关事宜出具法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\pounds}\,{\mit\pounds}\,{\cal H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 ...