十堰市泰祥实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情遵循"统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对"基本原则，有效把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各子公司，公司董 事、高级管理人员及其他相关机构和人员。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人、子公司负责人组成。 第一条 为提高十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商 业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相 关方合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《十堰市泰祥实业股份有限公 司章程》（以下 ...

第二条 本制度所指董事是指经公司股东会选聘的董事会组成人员，包括内 部董事、独立董事及外部非独立董事。 内部董事，指与公司签订劳动合同或聘任合同以担任公司某一职务并负责管 理有关事务的董事；董事长为内部董事。 独立董事，指非公司员工担任的，按照《规范运作》选举的，与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事薪酬管理体系，保证公司董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，依据 责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 外部非独立董事，指董事会成员中不属于内部董事及独立董事的董事。 第二章 津贴标准及支付方式 十堰市泰祥实业股份有限公司 予以发放津贴，超过半个月 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作，制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会组织机构 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。 在任期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本细则规定 补足委员人数。因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时， 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第三章 薪酬与考核委员 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制 定、修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、本次《公司章程》具体修订情况 修订内容对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事津贴方案 1．董事长津贴为每年人民币 80,000 元，其他内部董事津贴为每人每年人民 币 50,000 元； 2.独立董事津贴为每人每年人民币 80,000 元； 3.外部非独立董事津贴为每人每年人民币 30,000 元； 根据《公司章程》《十堰市泰祥实业股份有限公司董事津贴管理制度》的规 定，制定本方案。 一、适用对象 公司全体董事。 二、适用期限 本方案自经股东会审议通过之日起至新津贴方案审议通过止。 三、薪酬标准 上述津贴均为税前标准。 四、发放办法 董事津贴按年度支付。 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放。 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 1 《公司章程》等规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 2 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-068 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日 下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-066 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并 主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司不再设置监事会及修订《公司章程》符合《中华 人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公 司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。不设置监事会后，公司监 事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 具体内容详见公司同日在 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-065 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次 会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事 会，《公司法》 ...

Market Overview - The automotive parts sector experienced a decline of 1.9% on November 21, with Tai Xiang Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Stock Performance - Notable gainers in the automotive parts sector included: - Xiangyang Bearing (Code: 000678) with a closing price of 12.95, up 7.20% [1] - Siling Co. (Code: 301550) with a closing price of 88.20, up 6.78% [1] - Zhejiang Rongtai (Code: 603119) with a closing price of 90.93, up 5.71% [1] - Major decliners included: - Tai Xiang Co. (Code: 301192) with a closing price of 30.47, down 9.83% [2] - Dengyun Co. (Code: 002715) with a closing price of 20.98, down 8.38% [2] - Yingli Automotive (Code: 601279) with a closing price of 5.31, down 8.13% [2] Capital Flow - The automotive parts sector saw a net outflow of 2.612 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.062 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Zhejiang Rongtai had a net inflow of 2.16 billion yuan from institutional investors [3] - Xiangyang Bearing experienced a net outflow of 1.43 billion yuan from institutional investors [3] - New Spring Co. (Code: 603179) had a net inflow of 1.44 billion yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The controlling shareholder of Taixiang Co., Ltd. plans to reduce its stake by up to 1% due to personal funding needs of a partner [1] Group 1: Shareholder Actions - The action involves a reduction of up to 995,770 shares, which represents 1.00% of the company's total share capital [1] - The reduction will take place through a centralized bidding method [1] - The timeframe for the share reduction is set from December 4, 2025, to March 3, 2026, which is 15 days after the announcement [1] Group 2: Share Source - The shares being reduced are sourced from those held prior to the company's transfer to the Growth Enterprise Market [1]