证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-028 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，有利于公司的持续发 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-027 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 关联董事何华强、蒋在春回避表决。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议 由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-029 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 12 日下午 15：00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qin ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-026 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 声明与承诺 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2024年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真 实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 披露了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司将于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-025 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 三、出席人员 公司董事长、总经理：王世斌先生； 副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 定期现场检查报告 2 | A 了解公司实际运营情况,与公司披露的情况进行对比。 | | | --- | --- | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | V | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 2 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 2 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 2 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | 2 | | 露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 2 | | (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段: | | | A 检查相关制度的建立及执行情况; | | | 进行财务报表分析,分析是否有异常情况; A | | | A 网络媒体搜索,核查是否有负面报告; | | | A 通过网络核查,核查管理层、实际控制人、股东是否有处罚或不良诚信记录。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | 2 | | 间接占用上市公司资金或者其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为十堰市泰祥实业 股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"上市公司")向创业板转板上市的保 荐机构,截至2024年12月31日,持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法规和规范性文件的 要求,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 熊又龙、全金栓 | | 联系电话 | 021-65779433 | 二、上市公司基本情况 | 上市公司名称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301192 | | 上市交易所 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 l | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0 次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | を | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 島 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1 次 | | (2)培训日期 | 2024年12月23日 | | (3)培训的主要内容 | 上市公司市值管理的背景及公司未来 | | | 可采用的市值管理方式、内幕信息及 | | | 内幕信息知情人相关规定、上市公司 | | | 大股东及董监高股份变动管理的相关 | | | 要求和注意事项等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 ...