北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08 points, with a change of +0.54% [1] - The total trading volume of A-shares reached 2051.612 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 318 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - China Merchants Energy (601872) at -1.90% - Chlor-alkali Chemical (600618) at -1.51% - *ST Huake (600608) at -1.34% [1] Individual Stock Performance - China Merchants Energy (601872) saw a slight increase of 0.24% with a latest price of 8.34 yuan, which is 4.77% below its 10-day moving average [1] - Chlor-alkali Chemical (600618) decreased by 0.87%, with a latest price of 12.51 yuan, 2.54% below its 10-day moving average [1] - *ST Huake (600608) dropped by 3.85%, with a latest price of 4.00 yuan, 5.86% below its 10-day moving average [1] - Tianqi Lithium (002709) increased by 3.14%, with a latest price of 39.80 yuan, 1.16% below its 10-day moving average [1] - Other notable stocks include: - Wanxiang (603010) down by 0.55% [1] - Aok (300082) up by 1.16% [1] - *ST Kaixin (300899) up by 1.86% [1] Additional Stock Movements - The following stocks also showed notable movements: - Dalian Sanhe (600593) down by 0.73% [1] - Rui Mei Tong (600180) up by 0.71% [1] - Weir Pharmaceutical (603351) up by 1.23% [1] - Tianhua (300390) increased by 7.54% [2]

Core Viewpoint - The A-share market shows a mixed performance with a slight increase in the Shanghai Composite Index, while several stocks are experiencing a death cross between their 5-day and 10-day moving averages, indicating potential bearish trends [1] Group 1: Market Overview - As of 10:30 AM, the Shanghai Composite Index is at 3921.77 points, with a change of 0.49% [1] - The total trading volume of A-shares today is 981.369 billion yuan [1] Group 2: Stocks with Death Cross - A total of 315 A-shares have seen their 5-day moving averages cross below their 10-day moving averages [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - China Merchants Energy (招商轮船) with a distance of -2.04% [1] - Chlor-alkali Chemical (氯碱化工) at -1.69% [1] - Tianci Materials (天赐材料) at -1.47% [1] Group 3: Individual Stock Performance - China Merchants Energy (601872) is down 1.20% with a latest price of 8.22 yuan, which is 6.01% below its 10-day moving average [1] - Chlor-alkali Chemical (600618) has decreased by 2.61%, with a latest price of 12.29 yuan, 4.09% below its 10-day moving average [1] - Tianci Materials (002709) increased by 1.74%, with a latest price of 39.26 yuan, 2.37% below its 10-day moving average [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 泰祥股份 (Tai Xiang Co., Ltd.) is experiencing fluctuations in its stock performance and financing activities, with a notable decrease in shareholder numbers and mixed financial results [1][2]. Group 2 - On December 4, 泰祥股份 saw a stock price decline of 1.17%, with a trading volume of 25.87 million yuan. The financing buy amount was 3.57 million yuan, while the financing repayment was 3.67 million yuan, resulting in a net financing buy of -0.0955 million yuan [1]. - As of December 4, the total financing and securities balance for 泰祥股份 was 71.98 million yuan, which represents 2.36% of its circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1]. - The company specializes in the research, manufacturing, and sales of automotive parts, with its main business revenue composition being: aluminum castings (55.59%), main bearing covers (34.66%), differential housings (7.48%), materials (2.11%), molds (0.11%), and others [1]. Group 3 - As of September 30, 泰祥股份 had 4,993 shareholders, a decrease of 20.63% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 26% to 9,587 shares [2]. - For the period from January to September 2025, 泰祥股份 reported operating revenue of 342 million yuan, a year-on-year increase of 9.80%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 3.65% to 42.18 million yuan [2]. Group 4 - Since its A-share listing, 泰祥股份 has distributed a total of 64.93 million yuan in dividends [3]. - As of September 30, 2025, 中信保诚多策略混合(LOF)A (CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed Fund) has exited the list of the top ten circulating shareholders of 泰祥股份 [3].

Core Viewpoint - The company, Taixiang Co., stated on an interactive platform that it discloses the number of shareholders as of the end of the reporting period in accordance with relevant regulations [2] Group 1 - The company responded to investor inquiries regarding shareholder information [2] - The disclosure of shareholder numbers is part of the company's regular reporting obligations [2]

Company Overview - 泰祥股份 (Taisun Co., Ltd.) announced its fourth board meeting on November 27, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Audit Committee Working Rules" [1] - The company reported that its revenue composition for the first half of 2025 was 100% from the manufacturing sector [1] - As of the report date, 泰祥股份 has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1]

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （三）《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； （四）协助董事会管理可持续发展及环境、社会及管治（"ESG"）相关事宜， 并向董事会提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...

第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格 的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵 守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等 十堰市泰祥实业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 ...

第一条 为规范十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事 会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或 者独立董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工 代表担任的董事时，在改选出的董事就任前， ...