十堰市泰祥实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生的关 联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原则， 不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至少 每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、 资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所列主体直接或者间接控制的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； 3、由公司关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事（独立董事以外）、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工 作质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《十堰市泰祥实业股 份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，负责拟定公司董事和高级管理人员人选的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由提名委员 会全体委员过半数选举产生，负责主持提名委员会工作。主任委 ...

第二章 防范控股股东关联方资金占用的原则 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股 东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、 高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 十堰市泰祥实业股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为建立十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的规定、《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《十堰市泰祥实业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《十堰市泰祥实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，修订公司内部审计制度（以下简 称"本制度"）。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的募集资金专户集中 管理，且该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为进一步完善十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，加 强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 的规定，以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要 指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、 基金、分红型保险、短期理财产品、委托理财等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； (三) 参股其他境内(外)独立法人实体； ( ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） 1 | ਨ | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和相 关规范性文件的规定，制订《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称"本章 程"）。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司(以下简称"公司")。 公司是由十堰市泰祥实业有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变 更方式发起设立，在十堰市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 91420300178856869P。 第三条 公司经深圳证券交易所审核同意，于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交 易所创业板转板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：十堰市泰祥实业股份有限公司 英文全称：Shiyan Taixiang Industry Co., Ltd 第五条 公司住所：十堰经济开发区吉 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《十堰 市泰祥实业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事会应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 登记入档和报送工作。 第八条 本 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范十堰市泰祥实业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《十堰 市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其所属全资子公司、控股子公 司及其他有控制关系的单位以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等。 所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括上市公司对控股 子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。公司审慎对 待和严格控制对外担保产生的风险，拒绝任何强令为他人提供担保的行为。 第四条 对外担保必须经公司股东会、董事会等内部审议批准后方可实施。 对外担保审议及披露标准参照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 等相关制度的规定标准执行。 第五条 公司对子公司对 ...