十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会对公司向 2025 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本 激励计划"）激励对象授予限制性股票事宜进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》规定的激励对象条件及 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-041 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计 划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 16 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象 2、公司于 2025 年 4 月 22 日通过公司内部 OA 系统发布了《关于公司股权 激励对象名单的公示》，对本激励计划拟授予激励对象名单予以公示，公示时间 为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日止，在公示期限内，公司员工可向公司 董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划授 予的激励对象提出的异议。 二、关于对激励对象的核查说明 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予的激励对象名单、身 份证件、拟授予的激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、聘用合同 及其在公司担任的职务。 三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律法规及规 范性文件的规定，对本激励计划拟授予的激励对象名单及职务进行了内部公示， 公示期满后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： 名单公示情 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-035 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 2025 年 4 月 18 日，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，公司对 2025 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，对内幕信 息知情人信息进行了登记，并对本次股权激励计划的内幕信息知情人及所有激励 对象在《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）公告前 6 个月内（即 202 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-034 在本分配方案实施前，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原 则，相应调整分派比例。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。 公司股东大会同意 2024 年度利润分配方案如下： 以公司现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.500000 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 二、本次实施的利润分配方案 发放年度： ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-032 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未 发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况。 3、 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》 为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用 成本，更好地保障公司及股东利益，公司在实施募集资金投资项目期间，使用银 行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为十堰 市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用银 行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投 资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。 截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人 民币 229,880,000.00 元，扣除各 ...