注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 往来资 ...

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放 与使用进行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，公证天业会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 20 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-024 十堰市泰祥实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股 东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-024 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长 王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会作《2024 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告> ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-022 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司 2024 年度股东大会审议。 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合 《公司法》《上 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份 2024 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定 合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 and the state of the Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn F 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1055号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股 份)2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 - 11:5 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰祥股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰祥股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@oztvcna.cn 十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2024 年度 ra 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W 2025 A152 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公 司经营成果及现金流量。 二、形 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"公司"）向创业板转板 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内控评价报告》"进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位：本公司以及所有子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总 额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源、企业文 化与社会责任、销售与收款、 ...