证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率， 公司计划将"生产线自动化升级改造项目"的部分募集资金用途进行变更；同时， 变更"泰祥股份研发中心建设项目"部分募集资金的实施主体和用途。 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-004 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主 席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 1、第四届监事会第五次会议决议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提升募集资金整体使用效率， 符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序， 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-005 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开的第四届董事会第五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日下午 15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为十堰市泰祥实 业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，对泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部分中 层干部及控股股东、实际控制人等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。 现将培训情况报告如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 三、培训效果 本次持续督导培训工作，泰祥股份参与培训人员认真学习，并积极配合， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员对上市公司市值管理及 股份变动的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相关人员的法律法规 知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 2 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 23 日 培训对象：泰祥股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二、关联方基本情况 （一）交易对方基本情况 | 公司名称 | 共青城众泽投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 企业性质 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 王世斌 | | 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 主要办公地点 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 成立日期 | 2022 年 10 月 25 日 | | 出资额 | 212.42 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91360405MAC2Y58K4R | | 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） | 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-051 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》 监事会认为,公司本次收购暨关联交易事项是基于公司经营发展的需要，不 会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 19 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-049 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）系公司于2023年收 购的控股子公司，目前公司持有其99.13%的股权。宏马科技少数股东共青城众 泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城众泽"）系公司在收购宏马 科技控制权时为稳定宏马科技员工队伍及满足股份公司股东人数要求而搭建的 员工持股平台，共持有宏马科技0.87%的股权，公司控股股东、实际控制人、董 事长、总经理王世斌担任其普通合伙人和执行事务合伙人，故共青城众泽属于 公司的关联方。 考虑到《中华人民共和国公司法》修订并施行后，股份公司股东人数不再 要求必须2人以上，同时，公司收购宏马科技控制权后，为了促进其业务更好发 展，需要持续向其提供资金支持，因此，为了更好地满足公司生产经营需要， 公司决定以现金方式收购共青城众泽持有的宏马科技0.87%股权，交易对价为人 民币2, ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-050 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次 会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》 根据公司经营发展需求，公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业 （有限合伙）持有的江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）0.87% 股权，交易对价为人民币 2,095,351 ...