十堰市泰祥实业股份有限公司 经核查，根据公司独立董事沈烈、孙洁、许霞的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，十堰市泰 祥实业股份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈烈、 孙洁、许霞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 祥股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情 况公告如下： 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年年末公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")拥有合伙人 58 名，注册会计师 334 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 142 名。 2023 年经审计的收入总额 30,171.48 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-021 十堰市泰祥实业股份有限公司 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情 况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司第三届监事会提名叶金星先生、梁霞女士 2 人为第四届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举。上述监事候选人经股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-027 如否， 请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙洁作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名为 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履 行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人 员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面 发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、2023 年监事会召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次监事会会议，审议通过了 19 项议案。监事会 的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 17 日 | 第三届监事会第十五次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023 年 3 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-023 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会现就提名沈烈为十堰市泰祥实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 3 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会现就提名孙洁为十堰市泰祥实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-024 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-019 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"生 产线自动化升级改造项目"及"十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目" 的完成时间分别延长至 2025 年 5 月及 2025 年 8 月。本次募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年年末公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")拥有合伙人 58 名，注册会计师 334 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 142 名。 2023 年经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元， 证券业务收入 13,580.35 万元。 2023 年上市公司年报审计客户 62 家，主要行业包括制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审计 收费总额 6,311.00 万元，与十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"泰祥股份") 同行业上市公司审计客户 50 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈烈） 各位股东及股东代表： 本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立 董事，以及薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，在 2023 年度的工作中，， 本着客观、公正、独立的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 沈烈，男，公司独立董事，1961年出生，博士，中国注册会计师、教授，中国 国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年至今，在中南财经政法大学会计 学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教 授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；2001年至今，任湖北省 会计学会常务理事；2006年至今，任湖北总会计师协会理事；2013年至 ...