| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理王熊先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了10次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会 ...

对宁波家联科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 宁波家联科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 384 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科 技公司"）2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证。 一、董事会的责任 家联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授 ...

经核查，根据公司独立董事于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士、梅志成先 生（已离任）、孙方社先生（已离任）的任职经历以及提交签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 宁波家联科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年任职的 5 名独立董事于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士、梅 志成先生（已离任）、孙方社先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 宁波家联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥499,346,846.56, representing a 52.03% increase compared to ¥328,451,376.57 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥43,371,524.59, a significant increase of 136.01% from ¥18,376,669.20 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose to ¥0.2259, up 136.05% from ¥0.0957 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥499,346,846.56, a significant increase of 52% compared to ¥328,451,376.57 in Q1 2023[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥41,735,906.93, compared to ¥18,665,722.42 in Q1 2023, representing a growth of 123%[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 33,823,392.54, compared to CNY 22,494,081.75 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of approximately 50.5%[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 35,032,105.04, compared to CNY 20,774,483.67 in the previous year, representing an increase of approximately 68.5%[26]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 4.65% to ¥52,958,021.45, down from ¥55,542,692.49[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥512,515,758.99, down from ¥946,624,174.32 at the beginning of the period[20]. - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[22]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 409,793,674.89, compared to CNY 199,333,733.51 in the previous year, indicating a substantial increase in investment expenditures[29]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY 82,447,891.49, compared to CNY 15,808,295.94 in the previous year, indicating increased financing costs[29]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with total cash outflows amounting to CNY 578,529,658.92, up from CNY 391,783,694.46 in the previous year, reflecting a rise of about 47.7%[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,036,283,983.13, a decrease of 1.90% from ¥4,114,473,843.70 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities totaled ¥1,028,497,313.07 in Q1 2024, down from ¥1,146,518,710.75 in Q1 2023, indicating a reduction of about 10.3%[22]. - The total liabilities decreased to ¥2,164,799,340.34 in Q1 2024 from ¥2,276,352,804.67 in Q1 2023, a reduction of approximately 4.9%[22]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,723,437,855.13 in Q1 2024 from ¥1,688,405,750.09 in Q1 2023, showing a growth of about 2.1%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,671[15]. - The largest shareholder, Wang Xiong, holds 38.16% of the shares, totaling 73,264,800 shares[15]. - The second-largest shareholder, Zhang Sanyun, owns 16.88% with 32,400,000 shares[15]. - The company has a total of 100,800,000 restricted shares, with 5,040,000 shares released during the period[18]. - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[17]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[16]. Expenses and Investments - Sales expenses increased by 44.26% to ¥25,812,626.36, reflecting the expansion of sales activities[12]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,875,693.75, slightly up from ¥14,882,911.99 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[25]. - The company recorded a gain from the disposal of non-current assets amounting to ¥43,046,614.02, primarily from the sale of industrial land and buildings[7]. Other Information - The company has not undergone an audit for the Q1 report, which may impact the perception of financial reliability[30].

2023 年度独立董事述职报告 （赵芬） 各位股东及股东代表： 宁波家联科技股份有限公司 本人赵芬于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董 事、第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任梅志成） 各位股东及股东代表： 本人梅志成于 2017 年 7 月 16 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2017 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1963 年 12 月生，中国国籍，无境 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人采 | 浙江导司 | 采购服务 | 市场定价 | 不超过 | 159.29 | 0.00 | | 购服务 | | | | 500.00 | | | 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 公司名称：浙江导司律师事务所 负责人：梅志成 （一）日常关联交易概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称" ...

宁波家联科技股份有限公司及其子公司 2024 年度日常 关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对家联科技 及其子公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 兴业证券股份有限公司关于 （一）日常关联交易概述 家联科技因实际经营需要，公司及公司控股子公司拟与浙江导司律师事务 所（以下简称"导司律师"）预计 2024 年度发生总金额不超过 500 万元的法律 服务采购等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常 ...