| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000.00 股，每股 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），解释了"关于售后租回交易的会计处理"的问 题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 宁波家联科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业 ...

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法和完整是家联科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计家联科技公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对家联科技公司实施 2023 年度财务报表出具审 计报告所执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 专项报告第 1 页 为了更好地理解家联科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波家联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2024]第 382 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波家联科技股份有限公司(以下简称"家联科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 ...

（一）会计师事务所基本情况 宁波家联科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 前任会计师事务所天职国际为公司提供 2022 年度审计服务，并对相应年度 的财务报表均发表了标准无保留意见。同时，公司已在变更会计师事务所之前就 聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所 对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，浙江科信对公司 2023 年度财务报告的 有效性进行审计，对 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告进行鉴证，同 时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，浙江科信认为公司财务报表在所有重 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工 作已经完成，由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附 注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编 制的 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 172,116.22 | 197,601.58 | -12.90% | | 利润总额 | 3,058.03 | 19,244.37 | -84.11% | | 净利润 | 2,713.92 | 17,563.75 | -84.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,535.50 | 17,922.10 | -74.69% | | 非经常性损益金额 | 2,747.49 | 2,389.24 | 14.99 | | 归属于上市公司 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责 和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营指标 2023 年度，公司实现营业收入 1,721,162,188.71 元，同比减少 12.90%；实 现利润总额 30,580,271.35 元， ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 11：00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，本次应参加会 议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监 事会工作报告》。 （一）审议通过《关于公司<2023 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告范围 | 03 | | 报告准则 | 03 | | 报告发布形式 | 03 | | 联络我们 | 03 | | 董事长寄语 | 04 | | 关于家联科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展管治架构 | 11 | | 可持续发展战略 | 12 | | 利益相关方参与 | 13 | | 重要性评估 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标 | 15 | | 企业管治 | 16 | 家联智造 品质至上 17 | 推进研发创新，赋能绿色产品 | 18 | | --- | --- | | 应用智能设备，推进绿色制造 | 24 | | 保护知识产权，呵护创新力量 | 27 | | 坚守管理体系，严控产品质量 | 29 | | 构建绿色供应链，携手可持续发展 | 32 | | 提供优质服务，提升客户满意度 | 35 | | 完善安全管控，保护客户隐私 | 36 | 绿色家联 绿色未来 37 | 坚持"碳"寻未来 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 二、对公司的影响 本次公司及子公司向金融机构申请授信额度事项符合公司及子公司业务发 展的需要，有利于公司及子公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内， 符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 以上授信方案最终以公司及子公司与金融机构实际签订的合同或协议为准，具体 融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司及子公司持续、健康发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人 民币 28 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理王熊先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报 ...