宁波家联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工 作已经完成，由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附 注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编 制的 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 172,116.22 | 197,601.58 | -12.90% | | 利润总额 | 3,058.03 | 19,244.37 | -84.11% | | 净利润 | 2,713.92 | 17,563.75 | -84.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,535.50 | 17,922.10 | -74.69% | | 非经常性损益金额 | 2,747.49 | 2,389.24 | 14.99 | | 归属于上市公司 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告范围 | 03 | | 报告准则 | 03 | | 报告发布形式 | 03 | | 联络我们 | 03 | | 董事长寄语 | 04 | | 关于家联科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展管治架构 | 11 | | 可持续发展战略 | 12 | | 利益相关方参与 | 13 | | 重要性评估 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标 | 15 | | 企业管治 | 16 | 家联智造 品质至上 17 | 推进研发创新，赋能绿色产品 | 18 | | --- | --- | | 应用智能设备，推进绿色制造 | 24 | | 保护知识产权，呵护创新力量 | 27 | | 坚守管理体系，严控产品质量 | 29 | | 构建绿色供应链，携手可持续发展 | 32 | | 提供优质服务，提升客户满意度 | 35 | | 完善安全管控，保护客户隐私 | 36 | 绿色家联 绿色未来 37 | 坚持"碳"寻未来 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 11：00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，本次应参加会 议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监 事会工作报告》。 （一）审议通过《关于公司<2023 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责 和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营指标 2023 年度，公司实现营业收入 1,721,162,188.71 元，同比减少 12.90%；实 现利润总额 30,580,271.35 元， ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末对各 类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产 存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其 2023 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度拟计提各项资产减值准备人 民币 5,493.37 万元，具体明细如下。 宁波家联科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 二、对公司的影响 本次公司及子公司向金融机构申请授信额度事项符合公司及子公司业务发 展的需要，有利于公司及子公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内， 符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 以上授信方案最终以公司及子公司与金融机构实际签订的合同或协议为准，具体 融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意 投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排， 为支持公司及子公司持续、健康发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人 民币 28 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理王熊先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了10次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会 ...

对宁波家联科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 宁波家联科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 384 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科 技公司"）2023 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证。 一、董事会的责任 家联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授 ...