宁波家联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了10次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，加强公司对子公司对 外担保的日常管理，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不 超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授 ...

2023 年度独立董事述职报告 （赵芬） 各位股东及股东代表： 宁波家联科技股份有限公司 本人赵芬于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立董 事、第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任梅志成） 各位股东及股东代表： 本人梅志成于 2017 年 7 月 16 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2017 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1963 年 12 月生，中国国籍，无境 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人采 | 浙江导司 | 采购服务 | 市场定价 | 不超过 | 159.29 | 0.00 | | 购服务 | | | | 500.00 | | | 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 公司名称：浙江导司律师事务所 负责人：梅志成 （一）日常关联交易概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 二、关于聘任总经理、副总经理的情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第三届董事 会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任马恒辉先生为公司总经理、聘任周 义刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止，相关简历详见附件。 马恒辉先生、周义刚先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不 存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不 得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律、行政法规、规 范性文件要求及《公司章程》的规定 ...

宁波家联科技股份有限公司及其子公司 2024 年度日常 关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对家联科技 及其子公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 兴业证券股份有限公司关于 （一）日常关联交易概述 家联科技因实际经营需要，公司及公司控股子公司拟与浙江导司律师事务 所（以下简称"导司律师"）预计 2024 年度发生总金额不超过 500 万元的法律 服务采购等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继 续聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"浙江科信")为公司 2024 年度审计机构，聘任期为 1 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁 ...

宁波家联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周晓燕） 各位股东及股东代表： 本人周晓燕于 2023 年 8 月 28 日经宁波家联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司的独立 董事、第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、独立履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""家联科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面 ...