南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于 胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-17 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-18 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价 格、数量调整以及预留部分限制性股票授予事项 之 法律意见书 江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 第一节 | 法律意见书引言 1 | | --- | --- | | 一、 | 律师声明事项 1 | | 二、 | 释义 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、 | 本次激励计划调整与授予事项的批准与授权 4 | | 二、 | 本次调整的具体情况 5 | | 三、 | 本次授予的具体情况 7 | | 四、 | 结论意见 8 | | 第三节 | 法律意见书签署页 1 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 金勇 | 董事、副总经 | 2.25 | 5.45% | 0.02% | | | | 理 | | | | | 2 | 赵家骅 | 董事、副总经 | 3.00 | 7.27% | 0.02% | | | | 理 | | | | | 3 | 祝青 | 董事、副总经 | 2.70 | 6.55% | 0.02% | | | | ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-21 一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《激励计划（草案）》已经 2022 年度股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）规定的各项授予条件已经成就，根据公司2024年4月23日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，公司董事会同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励 对象授予41.25万股（调整后）限制性股票。现将有关事项公告如下： 3、激励对象： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥225,391,558.59, representing a 24.80% increase compared to ¥180,608,645.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.64% to ¥36,582,852.45 from ¥42,359,565.32 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 12.50% to ¥0.28 from ¥0.32 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥36,458,098.14, a decrease of 24% from ¥47,819,713.06 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 amounted to ¥36,582,852.45, down 14% from ¥42,359,565.32 in Q1 2023[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥36,582,852.45, a decrease from ¥42,359,565.32 in Q1 2023, representing a decline of approximately 13.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥32,048,480.62, a 299.07% increase from a negative cash flow of ¥16,098,978.16 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥222,489,165.08, compared to ¥130,369,921.16 in the previous year, reflecting an increase of approximately 70.6%[25] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥871,525,293.73, worsening from -¥337,923,413.83 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,637,588,735.90, a slight increase of 0.59% from ¥2,622,157,829.42 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to ¥335,566,628.15 from ¥338,547,659.87 in the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥158,001,667.75 from ¥1,020,944,140.74 at the beginning of the period[16] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥899,578,064.65, compared to ¥5,000,000.00 in the previous period[17] Research and Development - Research and development expenses rose by 60.55% to ¥32,615,693.66 from ¥20,314,530.42 year-on-year, reflecting increased investment in innovation[9] - The company reported a significant increase in R&D personnel, with a total of 153 new hires, representing a growth rate of 95% over the past two years[14] - A total of 19 major R&D projects related to 5G, AI, robotics, and high-precision positioning systems were completed from 2022 to the reporting period, enhancing the company's core technology and competitiveness[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,569[11] - The total number of shares held by the top three shareholders (Wang Yunlan, Duan Ruofan, and Yu Shengli) is 59,143,350, accounting for 44.97% of the total share capital[12] - The company repurchased 1,083,950 shares, which represents 0.82% of the total share capital, and these shares are held in a special account[12] - The top ten shareholders control a total of 64,056,150 shares, which is 48.70% of the total share capital[12] - The company has a total of 85,374,000 shares subject to lock-up agreements, with 2,947,650 shares released during the reporting period[16] Government Subsidies - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥2,600,530.28, which is a 1,502.71% increase compared to ¥162,258.00 in the previous year[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27]

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-22 南京北路智控科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《南京北路智控科技股份 有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-20 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格与数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格与数量进行调整，现将有关 内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 与数量调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | 6 | | 三、本次授予情况 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 11 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 北路智控、本公司、公 | 指 | 南京北路智控科技股份有限公司（证券简称：北路智控；证券代 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 码：301195） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议：北路智控深耕矿山智能化多年，着力构建多元化产品及业务格局，在通 信、集控、监控、装备配套等多个细分领域业务突破较快。考虑到公司新业务布局 等因素，我们调整盈利预测，2024-2026 年收入 13.35/17.52/22.83 亿元（2024-2025 预测前值为 13.47/17.57 亿元），同比增长 32.5% /31.2% /30.3% ，归母净利润分 别为 2.95/3.81/4.87 亿元（2024-2025 预测前值为 3.28/4.26 亿元），同比增长 31.0%/29.3%/27.9%，对应 EPS 为 2.24/2.90/3.70 元，PE 为 16.3/12.6/9.9，维持 "增持"评级。 公司快报/专用计算机设备Ⅲ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|-------|------ ...