Group 1 - A new company named Beilu Zhikong (Ordos) Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhao Jiahua [1] - The business scope includes artificial intelligence industry application system integration services, development of basic software for artificial intelligence, development of application software for artificial intelligence, and research and development of Internet of Things technology [1] Group 2 - Beilu Zhikong is wholly owned by Beilu Zhikong [1]

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 公司2025年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 1.本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年2月24日，公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。2025 年2月25日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2025年第一次临 时股东会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开日期、时间、地点、会议 召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项，还包括了参加网络 投票的具体操作流程等内容。 经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东会的投票方式 本次股东会采取现场投票与 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-06 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月 13日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东会通知于 2025 年 2 月 25 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-05）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2025年2月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

一、拟变更公司经营范围的情况 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智能 车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪 器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通 用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-04 南京北路智控科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情 况公告如下： 2、修订后的《南京北路智控科技股份有限公司章程》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 二、 关于修改公司章程并办理工商变更登记的情况 根据相关法律法规以及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十五次会议，决定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次 股东会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-05 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（周四）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并 取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关企业登记信息如下： 名称：南京北路智控科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320115663777275W 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-02 南京北路智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号 法定代表人：于胜利 注册资本：13,206.984 万元整 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 成立日期：2007 年 8 月 13 日 经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-01 近日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 京北路物联信息技术有限公司（以下简称"北路物联"）收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：南京北路物联信息技术有限公司 证书编号：GR202432011491 发证时间：2024年12月16日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 南京北路智控科技股份有限公司 关于全资子公司南京北路物联信息技术有限公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北路物联是首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，北路物联自本 次通过高新技术企业认定后三年内（即2024年至2026年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、北路物联《高新技术企业证书》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...