证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-074 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益的授予条 件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，同意以 2023 年 12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 20 万股第二类限制性股 票。 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，国浩律师（上海）事务所出 具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际 ...

一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日 以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市 ...

| 计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | | | 否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度，查阅公司信息披露文件及相关支 | | | 持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | ...

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为厦门唯科模塑科技股 份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯科科技董事、监事、高级管理人员及 部分中层干部，上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督 导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023年12月15日 国金证券股份有限公司 培训方式：现场和线上授课相结合 培训地点：唯科科技会议室 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点介绍了包括董监高任职规范、关联交易规范要求、股票交易规 范要求、募集资金规范管理与使用等内容在内的上市公司运作相关内容。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公 司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-073 | （一）新增理财产品的基本情况 | | --- | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门唯科模塑科技股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲置 自有资金 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-071 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司拟使用自有资金 6,000 万元收购环球科技有限公 司持有的宇科塑料（厦门）有限公司（以下简称"宇科塑料"）100%的股权（不 包括宇科塑料持有其子公司宇科模具（厦门）有限公司的股权）。有助于公司获 取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公 司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。同意公司 收购宇科塑料 100%股权，并授权董事长签署收购协议和收购条款细节的调整。 本次收购完成后，公司持有宇科塑料 100%的股权，宇科塑料将成为公司的全资 子公司。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权的公告》。 因独立董事钟建兵系被收购方宇科塑料的年度审计机构之总所的管理合伙 人，基于独立性、谨慎性原则，独立董事钟建兵个人申请回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-072 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于收购宇科塑料（厦门）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步完善公司产业布局，更好地拓展市场空间，提高公司的综合竞 争实力，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 6,000 万元收购环球科技有限公司（以下简称"环球科技"）持有的宇科塑料（厦 门）有限公司（以下简称"宇科塑料"）100%的股权（不包括宇科塑料持有其子 公司宇科模具（厦门）有限公司（以下简称"宇科模具"）的股权）。本次收购 完成后，公司持有宇科塑料 100%的股权，宇科塑料将成为公司的全资子公司。 2、本次交易公司已于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第七次会议审议 通过（独立董事钟建兵因系被收购方宇科塑料的年度审计机构之总所的管理合伙 人，基于独立性、谨慎性原则，个人申请回避表决）。该议案无需提交公司股东 大会审议。同时，授权董事长签署收购协议和收购条款细节的调整。 3、由于出售方的最终 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 394.8 million yuan, a year-on-year increase of 62.40%[5] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was 50.7 million yuan, up 21.70% year-on-year[5] - Operating income for the first nine months of 2023 was 919.8 million yuan, up 30.56% year-on-year, driven by growth in health appliances, automotive, and smart home products[11] - Total operating revenue reached 919,819,246.36 RMB, a significant increase from 704,529,147.89 RMB in the same period last year[24] - Net profit attributable to the parent company's owners was 534,437,386.50 RMB, up from 521,074,784.31 RMB[23] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 109.38 million, compared to RMB 116.19 million in the previous period[25] - Comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 112.16 million, compared to RMB 115.49 million in the previous period[25] - Basic earnings per share were RMB 0.8764, compared to RMB 0.9310 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were 3.59 billion yuan, an increase of 6.07% compared to the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased by 55.43% to 337.7 million yuan due to business growth[9] - Other current assets surged by 95.03% to 418.0 million yuan due to increased cash management investments[9] - Long-term investments grew by 127.68% to 81.9 million yuan, driven by new investments in Wanxin (Xiamen) New Materials Co., Ltd[9] - The company's monetary funds as of September 30, 2023, are 362,387,445.92 yuan, a decrease from 472,412,595.13 yuan at the beginning of the year[21] - The company's trading financial assets as of September 30, 2023, are 961,627,337.97 yuan, a decrease from 1,209,013,874.43 yuan at the beginning of the year[21] - The company's accounts receivable as of September 30, 2023, are 337,666,656.60 yuan, an increase from 217,241,333.43 yuan at the beginning of the year[21] - The company's inventory as of September 30, 2023, is 304,168,833.67 yuan, an increase from 235,035,440.14 yuan at the beginning of the year[21] - The company's total current assets as of September 30, 2023, are 2,419,557,365.38 yuan, an increase from 2,366,774,989.01 yuan at the beginning of the year[21] - The company's other current assets as of September 30, 2023, are 417,996,223.67 yuan, an increase from 214,320,196.07 yuan at the beginning of the year[21] - Total assets increased to 3,587,922,441.51 RMB, up from 3,382,654,238.20 RMB in the previous period[22][23] - Long-term equity investments rose to 81,901,622.44 RMB, compared to 35,971,698.68 RMB previously[22] - Fixed assets grew to 779,809,272.42 RMB, up from 696,198,119.51 RMB[22] - Total liabilities increased to 528,191,782.20 RMB, compared to 400,849,014.87 RMB previously[23] - Short-term borrowings stood at 2,002,000.00 RMB[22] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 33.08% to 631.5 million yuan, in line with revenue growth[11] - Operating costs increased to 826,742,261.27 RMB, compared to 599,185,833.55 RMB in the previous year[24] - R&D expenses rose to 51,450,374.01 RMB, up from 43,384,855.73 RMB[24] Cash Flow - Investment activities generated a net cash outflow of 144.5 million yuan, a 90.70% decrease compared to the same period last year[13] - Cash received from sales of goods and services was RMB 851.73 million, compared to RMB 755.84 million in the previous period[26] - Net cash flow from operating activities was RMB 128.08 million, compared to RMB 151.39 million in the previous period[27] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 144.45 million, compared to negative RMB 1.55 billion in the previous period[27] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 95.30 million, compared to positive RMB 1.67 billion in the previous period[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 361.85 million, compared to RMB 345.74 million in the previous period[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,900[15] - The top shareholder, Zhuang Huiyang, holds 43.27% of the shares, amounting to 54,000,000 shares[15] - Xiamen Kepute Investment Partnership holds 13.52% of the shares, totaling 16,879,000 shares[15] - Xiaming Lingwei Chuangfu Management Consulting Partnership holds 5.50% of the shares, totaling 6,860,000 shares[15] Investment and Income - Investment income reached 33,521,688.03 RMB, up from 27,202,489.56 RMB[24]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-067 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 持，应到监事 3 名，实 ...