宁波喜悦智行科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波喜悦智行科技股 份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管 理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级 管理人员的产生、任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开 1 次，由总经理（或其授权人）主持，副总 经理、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段 ...

2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波喜悦智行科技 股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原 理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化 的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： 1 (一) 通过及时、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对本 公司的了解和认同； ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年修订） 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则-关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所界 定 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年修订） 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，以及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司 章程》的规定，并结合本公司实际情况制定本制度，本制度作为公司信息披露事 务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及《宁波喜悦智行科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事和高级管理人员以及本管理规则第八 条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。上述人员从事 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究 制度 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2条——年度 报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务 信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 （2025 年修订） (一） 具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股 权事务等工作 3 年以上； (二） 熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责 ...