关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-064 宁波喜悦智行科技股份有限公司 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"绿色可循环包装租赁及智能 仓储物流建设项目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心 建设项目"结项，并将前述项目的节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入） 用于新募投项目"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"。2024 年 8 月 5 日，华安证券与喜悦智行及全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司、存放募 集资金的银行宁波东海银行股份有限公司慈溪支行签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金使用和存储情况 截至 2025 年 11 月 26 日，公司募集资金计划及实际投入使用情况具体如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入 | 募集资金实际投 | 实际进度 | | - ...

Group 1 - The core point of the article is that Joyy Intelligent (SZ 301198) announced the convening of its fourth board meeting on November 27, 2025, to discuss the revision of certain management systems [1] - For the year 2024, the revenue composition of Joyy Intelligent is as follows: automotive manufacturing accounts for 59.7%, home appliance manufacturing for 22.41%, logistics supply chain services for 10.33%, and others for 7.57% [1] - As of the report, the market capitalization of Joyy Intelligent is 2.1 billion yuan [1]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-062 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授 权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-061 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-060 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the fundraising investment project related to the "New Energy and Home Appliance Industry Recyclable Packaging Production Base" and will use the remaining funds to permanently supplement its working capital [1] Group 1 - The fourth meeting of the fourth board of directors was held, where the proposal to terminate the fundraising investment project was approved [1] - The remaining fundraising amount to be redirected for working capital is 84.5746 million yuan, which includes interest income and cash management returns [1] - The specific amount for the fund transfer will be based on the bank settlement balance on the day of the transfer [1]

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the investment project related to the "New Energy and Home Appliance Industry Recyclable Packaging Production Base" and will redirect the remaining raised funds to permanently supplement working capital [1] Group 1 - The fourth meeting of the fourth board of directors was held on November 27, 2025, where the decision was made [1] - The total remaining raised funds amount to 84.5746 million yuan [1] - The decision is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对喜悦智行本次终止募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价 为 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四届董事会第四次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）1名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任既不履行职责，也不指定 其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第八条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》 及本细则增补新的委员。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年修订） 第四届董事会第四次会议审议通过 第一条 为加强对宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律、法规、 规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度部分用语的含义: （一）"母公司"，是指公司，即宁波喜悦智行科技股份有限公司 （二）"子公司"，包括控股子公司与参股子公司。 控股子公司指公司持有其 50%（含 50%）以上股份或权益，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司、企业或其他组织。 参股子公司指公司在该公司中持股比例不超过 50%，且公司在该公司的 经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 （三）"子公司管理"，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退 出等过程中与 ...