证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬 的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事 薪酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》将提交公司股东大会审 议表决。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 (三)监事薪酬方案 1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0194 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份 有限公司（以下简称喜悦智行）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0305 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，喜悦智行管理层编制了后附的宁波 喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是喜悦智行管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0195 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为- 11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范 公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况 如下： 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-020 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波喜悦智行科技股 份有限公司监事会议 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2024年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、喜悦智行建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）喜悦智行建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正 错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-014 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"喜悦智行"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。根据相关法 律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务， 授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生 效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承 兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、 结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"担保方"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司 提供担保额度不超过人民币 5 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在 担保额度内签署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过 已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内 ...