宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会审 核后，提交董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第五条 审计委员会向董事会提出选聘会计师事务所的建议、审核会计师事 务所的聘用条款时，不受持股5%（含）以上股份的股东、实际控制人或者董事、 高级管理人员的不当影响。 第一章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应符合相关法律法规的任职要求，并满足 下列条件： （一）具有完全的民事行为能力 ...

（2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《宁波喜悦智行 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司5 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-036 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金剑作为宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会提名为 宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-035 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈旺作为宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会提名为 宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司独立董事候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 独立董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 全体独立董事签字：沈旺、金剑 2025 年 6 月 4 日 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章程》第 133 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者的情形，具备担任公司董事的资格。同时，本人符合中国证监会《上市公司独 立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； 鉴于宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： ...

一、被提名人已经通过宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-037 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会现就提名沈旺为宁波喜悦智 行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-038 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会现就提名金剑为宁波喜悦智 行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-033 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分公司管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>及部分公司管理制度的的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司 治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修改公司经营范 围并修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提 请公司股东会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内 容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 序号 制度名称 类型 是否需要提交 股东会审议 1 《董事离职管理制度 ...

鉴于宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章程》第 133 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司董事的资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； 宁波喜悦智行科技股份有限公司非独立董事候选人 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 独立董事职责，维护公司的合法利益。 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 特此承诺。 全体非独立董事签字：罗志强、安力 2025 年 6 月 4 日 ...

采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-032 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 名。公司董事会同意提名罗志强先生、安力先生为第四届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈旺先生、金剑先生为第四届董 事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东会审议通 ...