内部控制审计报告 容诚审字[2025] 230Z0306 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦 智行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，喜悦智行于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

审计报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 124 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、制定本议事规则。 第二条 地位 公司设董事会，董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 5 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事、2 名独立董事，董事 会中独立董事的人数不得低于董事总人数的 1/3。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。职工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 1 名，由从事会计专业的独立董事委员担任， 负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或者无法履行职责时，由其指 定 1 名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定 1 名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或者本工作细则所规定的 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有 ...

2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | 1 | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛骁骁） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）本人履历如下： 1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学历，讲师。现任浙 江工商大学法学院讲师，永杰新材料股份有限公司独立董事，喜悦智行独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不 ...

2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 提名委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上 比例并担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈旺） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。 曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资 银行部门业务总监，河南天祥新材料股份有限公司财务总监，苏州优敖智能科技 有限公司财务总监， ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上并担任主任（召集人）。 2025 年 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 | ت | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 附则 | 13 | 股东会议事规则 2025 年 4 月 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开 ...