第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一条 为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监管机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬 的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事 薪酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》将提交公司股东大会审 议表决。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 (三)监事薪酬方案 1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0194 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份 有限公司（以下简称喜悦智行）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0305 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，喜悦智行管理层编制了后附的宁波 喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是喜悦智行管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3 ...

董事会 2025年4月18日 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 毛骁骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对喜悦智行2024年度内部控制评价等相关 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、喜悦智行建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）喜悦智行建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正 错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为- 11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0195 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、 监事会工作情况 本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会会议的详细情况如下： | 序号 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次 | 审议通过： | | | 会议 | 1、《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议 | | | | 案》 | | 2 | 第三届监事会第十一 | 审议通过： | | | 次会议 | 1、《关于公司< 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...