宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上并担任主任（召集人）。 2025 年 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛骁骁） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）本人履历如下： 1978 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，国际法博士学历，讲师。现任浙 江工商大学法学院讲师，永杰新材料股份有限公司独立董事，喜悦智行独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不 ...

2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | 1 | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、制定本议事规则。 第二条 地位 公司设董事会，董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 5 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事、2 名独立董事，董事 会中独立董事的人数不得低于董事总人数的 1/3。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。职工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈旺） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。 曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资 银行部门业务总监，河南天祥新材料股份有限公司财务总监，苏州优敖智能科技 有限公司财务总监， ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-017 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬 的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事 薪酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》将提交公司股东大会审 议表决。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 (三)监事薪酬方案 1.公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴 ...

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0194 号 宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份 有限公司（以下简称喜悦智行）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0305 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，喜悦智行管理层编制了后附的宁波 喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是喜悦智行管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-018 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。 现将有关工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受 销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为- 11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。 二、2024 年董事会工作情况 1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年年度股东大 | 审议通过： | | | 会 | | 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"担保方"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会十七次议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范 围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司 提供担保额度不超过人民币 5 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。 为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在 担保额度内签署相关法律文件、办理手续等，公司董事会提请股东大会在不超过 已审批担保总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营总担保额度范围内 ...