关于变更总经理、变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下： 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-050 宁波喜悦智行科技股份有限公司 一、公司变更总经理的情况 基于公司发展的需要，公司董事长兼总经理罗志强先生不再兼任总经理职务， 继续担任董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 罗志强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的 正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 罗志强先生在担任公司总经理职务期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对罗志强先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 职务调整后，罗志强先生仍继续担任公司董事职务，为公司实际控制人，将 继续遵守 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对喜悦智行2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次公开 发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金 总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实 际募集资金净 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-048 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|------------------| | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会计机构负责人（会计主管人员）安 | | | 力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告"第三节 | 十、公司面临的风 | | 险和应对措施"的相关内容。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 ...

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：喜悦智行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 | | 保荐代表人姓名：王运龙 | 联系电话：010-56683570 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-046 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 5 月 31 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 向全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司增资人民币 6,000 万元,喜悦智行 （合肥）载具有限公司的注册资本由人民币 2,000 万元变为 8,000 万元。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-033）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了巢湖市市场监督 管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 法定代表人：罗志强 注册资本： ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-044 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于部分募集资金专户及现金管理专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项 目"、"年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目"、"研发中心建设项目"结项， 并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目 "新能源及家电产业可循环包装 生产基地项目"。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目 的公告》（公告编号：2024-032） 公司根据有 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-045 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华安证券股 份有限公司（以下简称"华安证券"）出具的《关于变更宁波喜悦智行科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。 华安证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指派保 荐代表人李超、杜文翰具体负责公司持续督导期间的保荐工作。 现杜文翰女士因工作调整，已无法继续负责公司的持续督导保荐工作。为继 续履行持续督导保荐工作，华安证券决定委派王运龙先生接替杜文翰女士担任公 司的持续督导保荐代表人，继续负责公司首次公开发行股票募集资金管理和使用 等其他持续督导未尽事项职责(王运龙的个人简历详见附件)。 王运龙先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职能力。本次变 更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为李超先生和王运龙先生，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 ...

公司于近期办理了现金管理业务。现就具体事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-041 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-067）。 5、公司依 ...