董事会 2025年4月18日 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 毛骁骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行 了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。 监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和 《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并 进行了监督。 现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、 监事会工作情况 本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会会议的详细情况如下： | 序号 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次 | 审议通过： | | | 会议 | 1、《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议 | | | | 案》 | | 2 | 第三届监事会第十一 | 审议通过： | | | 次会议 | 1、《关于公司< 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 》的规定，将 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，募集资金 总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管 理。 （二）募集资金使用及结余情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 3 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科 技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗志强先生；公司董事、总经理、财 务总监安力先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事毛骁骁先生；保荐代表人李 超先生如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1nuxqagHmhy ...

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产构成及变动分析 | 单位：元 | | --- | | 报表项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 | 2023 年 12 31 | 月 | 变动比例 | 变动较大项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 原因分析 | | 货币资金 | | 319,065,472.13 | | 256,107,621.63 | | 24.58% | | | 应收账款 | | 202,267,476.33 | | 253,413,231.32 | | -20.18% | | | 存货 | | 92,582,238.21 | | 110,733,417.74 | | -16.39% | | | 其他流动资产 | | 12,487,822.04 | | 38,049,484.78 | | -67.18% | 主要系理财产 | | | | | | | | | 品赎回金额较 | | | | | | | | | 大所致 | | 流动资产合计 | | 695,759,070. ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-016 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金 500 万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定 名称为准，以下简称"香港子公司"） 2、注册资本：500 万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定 为准） 3、企业类型：有限公司 4、注册地：中国香港 5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-022 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （ ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 13 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：30 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-011 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。 董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-013 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计可供分配利润为 154,879,850.00 元，合并报表累计未分配利润为 207,380,069.38 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 154,879,850.00 元。 公司 2024 年度利润分配预案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被 实施其他风险警示。 一、审议程序 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ...