Group 1 - The company held its 18th meeting of the third board of directors on June 4, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][28] - The board unanimously approved the election of non-independent directors, specifically Mr. Luo Zhiqiang and Mr. An Li, for the fourth board of directors [2][4][28] - The independent directors elected include Mr. Shen Wang and Mr. Jin Jian, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange [4][5][28] Group 2 - The company plans to modify its business scope and amend its articles of association, which will require shareholder approval at the upcoming meeting [8][10][28] - A total of 22 resolutions were passed regarding the revision of various internal management systems, all receiving unanimous support [11][21][28] - The company has scheduled its first temporary shareholders' meeting for June 24, 2025, to discuss the resolutions passed by the board [24][38][40] Group 3 - The board of directors expressed gratitude for the contributions of the current board members during their tenure [30][28] - The independent director candidates have completed the necessary training and are awaiting regulatory approval before being presented to shareholders [29][36][28] - The company will utilize a cumulative voting system for the election of directors at the upcoming shareholders' meeting [48][28][40]

宁波喜悦智行科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 宁波喜悦智行科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《宁波喜悦智行科技股份有 限公司公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本规定所指信息是指对公司股票交易价格可能产生较大影响的一切 信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、 报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告给公司董 事会秘书。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 宁波喜悦智行科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 拒绝报 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年修订） 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 股东会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 及有关法律法规、行政规章和公司章程，特制定本制度。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投票系统 行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票准备工作 第六条 公司应当在股东会通知中明确载明网络投票的投票代码、投票简称、投票 时间、投票提案、提案类型等内容。 第七条 出现股东会延期情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布 通知，说明延期的具体原因及延期后的股东会网络投票时间。 第八条 公司召开股 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2025年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 公司通过年度报告说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指可能或已经对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项而投资者尚未得知的重大信息，以 及中国证监会和深圳证券交易所要求披露的信息。 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司控股股东、实际控制 人及其他关联方不得强制公司及相关人员违法违规提供担保。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理 制度 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波喜悦智行科技有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称： 1、远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理 结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按 照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 2、外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进 或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后 获得一项权利，即期权买方在支付一 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年设立） 第三届董事会第十八次会议审议通过 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由相关工作细则及其与公司之间的劳务合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第三届董事会第十八次会议审议通过 宁波喜悦智行科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波喜悦智行科技股 份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管 理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级 管理人员的产生、任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开 1 次，由总经理（或其授权人）主持，副总 经理、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段 ...

2025 年 4 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波喜悦智行科技 股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 须经 2025 年第一次临时股东会审议通过 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 ...