证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-033 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分公司管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>及部分公司管理制度的的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司 治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修改公司经营范 围并修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提 请公司股东会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内 容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 序号 制度名称 类型 是否需要提交 股东会审议 1 《董事离职管理制度 ...

鉴于宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章程》第 133 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司董事的资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； 宁波喜悦智行科技股份有限公司非独立董事候选人 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 独立董事职责，维护公司的合法利益。 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 特此承诺。 全体非独立董事签字：罗志强、安力 2025 年 6 月 4 日 ...

采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-032 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 名。公司董事会同意提名罗志强先生、安力先生为第四届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈旺先生、金剑先生为第四届董 事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东会审议通 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 2025 年 6 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，宁波喜悦智行科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对《关于董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条 件和任职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意见： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 1、公司第四届董事会独立董事候选人沈旺先生和金剑已经取得上市公司独 立董事任前培训证明。 2、公司第四届董事会独立董事候选人沈旺先生、金剑先生的任职资格、专 业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。独立董事候选人均不 存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-034 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第三届董事会。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 6 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-031 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （2）选举安力先生为第四届董事会非独立董事 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 4 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-030 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N 3、法定代表人：罗建校 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审 议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对 合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负 债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元。具体内容详见 2025 年 4 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-027 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产 品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行 使决策权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-029 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及部分公司管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》，取消了监 事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整，公司第 三届监事会监事职务自然免除。 根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事 会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合新《公 司法》关于"不设监事会或监事"的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运 作、 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波喜悦智行科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为宁波喜悦智行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...