证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度总经理工作报告》。 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2023年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2023 年度募集资金实 际存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/ 股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥974,882,387.90, representing a 38.79% increase compared to ¥702,396,128.52 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥28,266,494.86, up 31.50% from ¥21,495,907.12 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,113,834.35, a 20.52% increase from ¥5,902,808.19 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2120, reflecting a 31.51% increase from ¥0.1612 in the previous year[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,289,011,455.54, a 7.82% increase from ¥3,050,553,672.72 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,762,533,274.25, a slight increase of 0.97% from ¥1,745,679,532.19 in 2022[19]. - The company reported a total of CNY 21.15 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 15.59 million in 2022[25]. - The company's revenue for 2023 reached 1.35 trillion yuan in the industrial internet core industry, marking a significant growth in the digital economy[40]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥97,488.24 million, representing a 38.79% increase compared to ¥70,239.61 million in the same period last year[83]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,826.65 million, up 31.50% from ¥2,149.59 million year-on-year[83]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,761,067.77, compared to a negative cash flow of -¥101,295,122.16 in 2022, marking a 124.44% increase[19]. - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,205,781,577.44, an increase of 29.28% compared to CNY 932,698,536.31 in 2022[119]. - Investment cash inflow decreased by 26.58% to CNY 3,674,044,023.09 from CNY 5,003,967,893.69 in the previous year[119]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 3,752,218,135.74, a decrease of 29.79% from CNY 5,344,489,937.40 in the previous year[128]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -78,174,112.65, an improvement of 77.04% from CNY -340,522,043.71 in the previous year[119]. - The company reported a cumulative interest income from bank deposits of RMB 3,316.23 million as of December 31, 2023[134]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with ongoing monitoring of fund usage[135]. Market and Industry Trends - The intelligent manufacturing industry in China reached a market size of approximately CNY 4 trillion in 2022, with projections to grow to CNY 6.6 trillion by 2027[35]. - The penetration rate of intelligent factories at the national standard level II and above reached 37% in 2022, marking a 12 percentage point increase over three years[29]. - The Ministry of Industry and Information Technology selected 212 intelligent manufacturing demonstration factories in 2023, promoting high-quality development in the sector[33]. - The company operates in the key supported sector of intelligent equipment manufacturing, focusing on high-end intelligent equipment systems and IoT technology[28]. - The company is positioned to benefit from the ongoing transition from low-cost labor to high-quality development, as labor costs continue to rise due to a declining workforce[48]. - The company aims for 70% of large-scale manufacturing enterprises to achieve digital networking by 2025, with a target of over 70% for intelligent manufacturing equipment market satisfaction[43]. Research and Development - The company invested approximately 33.26 million yuan in R&D in 2023, with new projects including the development of the MHEUO operation management system and smart agriculture technologies[65]. - The company holds 45 invention patents, 176 utility model patents, and 35 software copyrights, showcasing its strong core technology capabilities[64]. - The company is committed to continuous innovation in new body connection processes and intelligent assembly technologies to maintain industry leadership[65]. - The R&D team has seen a significant increase in younger personnel, with those under 30 years old rising to 150, an increase of 11.11% from the previous year[116]. - The company is focusing on the development of a fully automated, multi-dimensional intelligent conveyor system to reduce manufacturing costs and improve transportation efficiency[115]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[5]. - The company emphasizes the importance of risk control in its operations, integrating risk management into daily business processes to ensure sustainable development[161]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, including global inflation and supply chain shortages, which may impact performance[164]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a cost pressure that could affect profitability if not managed effectively[165]. - The accounts receivable balance is significant, with potential risks to asset structure and cash flow if collections are not managed properly[166]. Corporate Governance - The company has established a robust internal system to enhance governance and operational efficiency, laying a solid foundation for future development[76]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[176]. - The company adheres strictly to information disclosure obligations as per relevant laws and regulations, ensuring fair access to information for all shareholders[181]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, maintaining complete operational autonomy[184]. - The company has established diverse communication channels for investors, including dedicated phone lines and email addresses, to protect the rights of minority investors[181]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence, particularly in the automotive sector, while addressing the challenges posed by credit impairment losses[99]. - The company aims to enhance its market competitiveness through ongoing R&D in energy optimization and artificial intelligence technologies[65]. - The company is focused on creating a new development model that combines its core business with emerging industries to drive high-quality growth[156]. - The company plans to increase investment in human capital to attract, develop, and retain talent[147]. - The company is actively involved in research and development of new technologies to improve operational efficiency and product innovation[193].

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-018 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-013 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从 事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在 对公司 202 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关系 | 核算的会 计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 及 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 2023 年，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身 履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司重大事项进行深入了解与讨 论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均 积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥了独立 ...

全资子公司：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司、迈赫优沃（山东） 科技有限公司 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会的强力领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力， 基本完成各项工作。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司合并报表范围 母公司：迈赫机器人自动化股份有限公司 二、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了大信审字[2024]第 1-00719 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为： 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,488.24 | 70,239.61 | 38.79% | | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年 度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、目的 为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合 本公司的实际情况，制定本方案。 二、适用范围 （一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事； （二）监事会成员：公司全体监事； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （二）高级管理人员：包括公 ...