关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2024年度日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元 1 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计 2024 年交易金 额 截至2024年3 月 31 日已发 生金额（未经 审计） 上年发 生金额 向 关 联 方 销售产品 杭州际联信息 科技有限公司 销售货物 参 照 市 场 定价 1,255.00 205.50 972.31 上海兰贝智能 科 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"朗威股 份"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等规章制度，切 实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司 经营取得了较好的业绩。现将董事会2023年主要工作情况报告如下： 一、公司主营业务及生产经营情况 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、 冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、 销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。经 过多年的技术及数据中心项目经验的积累，掌握了机柜系统模块化等核心技术， 可以将机柜系统拆解 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥916,521,447.83, representing a 2.48% increase compared to ¥894,359,531.65 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥61,918,909.85, a 7.12% increase from ¥57,804,893.30 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,355,387.11, up 3.34% from ¥55,504,231.62 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,495,774,118.02, a significant increase of 72.51% from ¥867,066,175.40 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 173.66% to ¥1,184,371,247.82 at the end of 2023, compared to ¥432,794,425.14 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 8.77% to ¥0.52 in 2023, compared to ¥0.57 in 2022[20]. - The company reported a total of ¥4,563,522.74 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥2,300,661.68 in 2022[26]. - The company's revenue for the reporting period reached 916.52 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.48%[35]. - The operating cash flow net amount was 46.64 million yuan, showing a significant decline of 58.76% compared to the previous year[35]. Market and Industry Trends - The demand for data center infrastructure is expected to grow due to the increasing penetration of cloud computing, big data, and AI technologies[31]. - The data center market in China is projected to grow to approximately 304.8 billion yuan in 2024, up from 240.7 billion yuan in 2023, indicating a growth rate of 26.68%[33]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities to increase its footprint in the electronic machinery sector[12]. - The company is focused on developing new technologies and products to meet market demands and improve competitiveness[12]. - The company aims to strengthen its market position through strategic collaborations and partnerships in the research and development sector[12]. Research and Development - The company has established a complete R&D process and invested in advanced technologies, leading to innovations in composite steel plate preparation and modular cabinet systems[54]. - The company is enhancing its research and development capabilities by establishing a new data center cabinet system R&D center, expected to be operational by December 2023[92]. - The company plans to increase investment in production equipment to enhance manufacturing capacity, including automation cutting lines and testing production lines[99]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.37% in 2023, up from 3.06% in 2022[73]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, particularly in AI and machine learning applications[176]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to improving its green energy efficiency, as indicated by the PUE metric, which reflects the overall energy consumption of data centers[12]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on quality management and community involvement[167]. - The company emphasizes sustainable development by continuously improving production processes and promoting energy-saving practices[170]. - The company has established an environmental management system in compliance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards, ensuring sustainable and environmentally friendly operations[166]. - The management emphasized a commitment to sustainability, planning to invest 50 million RMB in eco-friendly initiatives[176]. Corporate Governance - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and providing online voting options[114]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[116]. - The company conducted 8 board meetings, all of which were legally compliant in terms of convening, holding, and voting procedures[117]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and held 7 meetings during the reporting period, adhering to relevant regulations[118]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, designating multiple media outlets for this purpose[119]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to raw material price fluctuations, technological innovation, and intensified market competition[3]. - The company faces risks related to business growth, raw material price fluctuations, accounts receivable collection, inventory impairment, and exchange rate changes, and has outlined measures to mitigate these risks[102][103][104][105][106]. - The report emphasizes the importance of investors recognizing risks associated with forward-looking statements and plans[3]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 136,400,000 shares[3]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[91]. - The company plans to accelerate the construction of information systems, achieving preliminary comprehensive operation of ERP, MES, WMS, CRM, and PLM systems in 2024[99]. - The company aims to improve R&D efficiency by forming elite teams and enhancing market research to align R&D with market demand[99]. - The company plans to extend the expected operational status date for several projects from December 2023 to December 2025 due to changes in the macroeconomic environment and investment cycles[92]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,448, with 863 in the parent company and 585 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 1,081 production personnel, 120 sales personnel, 149 technical personnel, 22 financial personnel, and 76 administrative personnel[149]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills, including management and technical training[151]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.4937 million[138]. - The company has expanded its management team with experienced professionals from various sectors[136]. Shareholder and Financial Commitments - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its IPO process on the ChiNext board[182]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers by its executives[175]. - The company will publicly disclose reasons for any non-fulfillment of commitments in designated media[182]. - The company will take measures to ensure transparency and accountability in its operations[180]. - The company will not transfer its shares held unless in specific circumstances such as forced execution or restructuring[181].

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 2023 | 年度募集资金 | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3357号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部 门备案的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘 任中汇会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连 续性，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限为一 年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶玲） 2023 年度任期内，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要 的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。本年度内，公司共召开 8 次董事会会议以及 6 次股东大会， 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。 | 1、出席董事会会议情况 | | --- | | 独立董事姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会议 | | 叶玲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会情况 本人叶玲，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗威股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-015 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟计划使用总额不超过 52,000 万 元人民币的闲置募集资金和不超过 13,000 万元人民币的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不 超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权董事长或董事长授权 人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，本次事项尚需 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

2023年度，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，切 实履行公司及股东大会赋予监事会的各项职责，列席了董事会会议和股东大 会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： （1）2023年1月16日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于确认公司2022年关联交易事项的议案》。 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （3）2023年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过 ...