本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-018 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dwMXyRPAOs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度网上业绩说 明 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用闲置 募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募集 资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子 机械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事工作制度》 要求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张晟杰、孙裕彬、钱坤提交的《独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晟杰、孙裕彬、钱坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人钱坤，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 钱坤，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任朗威股份独立董 事，南京财经大学会计学院副教授、会计专硕（MPAcc）教育中心主任、会计学专业硕士 研究生导师。历任南京财经大学会计学院专任教师，中卫信软件股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会的情况 2023年度，公司共召开6次 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-009 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次 2023年度利润分配预案，并同意该议案提交2023年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司 的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表可供 分 配 利 润 为 293,408,254.59 ...

关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易的基本情况 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2024年度日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元 1 单位：万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计 2024 年交易金 额 截至2024年3 月 31 日已发 生金额（未经 审计） 上年发 生金额 向 关 联 方 销售产品 杭州际联信息 科技有限公司 销售货物 参 照 市 场 定价 1,255.00 205.50 972.31 上海兰贝智能 科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥916,521,447.83, representing a 2.48% increase compared to ¥894,359,531.65 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥61,918,909.85, a 7.12% increase from ¥57,804,893.30 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,355,387.11, up 3.34% from ¥55,504,231.62 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,495,774,118.02, a significant increase of 72.51% from ¥867,066,175.40 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 173.66% to ¥1,184,371,247.82 at the end of 2023, compared to ¥432,794,425.14 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 8.77% to ¥0.52 in 2023, compared to ¥0.57 in 2022[20]. - The company reported a total of ¥4,563,522.74 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥2,300,661.68 in 2022[26]. - The company's revenue for the reporting period reached 916.52 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.48%[35]. - The operating cash flow net amount was 46.64 million yuan, showing a significant decline of 58.76% compared to the previous year[35]. Market and Industry Trends - The demand for data center infrastructure is expected to grow due to the increasing penetration of cloud computing, big data, and AI technologies[31]. - The data center market in China is projected to grow to approximately 304.8 billion yuan in 2024, up from 240.7 billion yuan in 2023, indicating a growth rate of 26.68%[33]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities to increase its footprint in the electronic machinery sector[12]. - The company is focused on developing new technologies and products to meet market demands and improve competitiveness[12]. - The company aims to strengthen its market position through strategic collaborations and partnerships in the research and development sector[12]. Research and Development - The company has established a complete R&D process and invested in advanced technologies, leading to innovations in composite steel plate preparation and modular cabinet systems[54]. - The company is enhancing its research and development capabilities by establishing a new data center cabinet system R&D center, expected to be operational by December 2023[92]. - The company plans to increase investment in production equipment to enhance manufacturing capacity, including automation cutting lines and testing production lines[99]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.37% in 2023, up from 3.06% in 2022[73]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, particularly in AI and machine learning applications[176]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to improving its green energy efficiency, as indicated by the PUE metric, which reflects the overall energy consumption of data centers[12]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on quality management and community involvement[167]. - The company emphasizes sustainable development by continuously improving production processes and promoting energy-saving practices[170]. - The company has established an environmental management system in compliance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards, ensuring sustainable and environmentally friendly operations[166]. - The management emphasized a commitment to sustainability, planning to invest 50 million RMB in eco-friendly initiatives[176]. Corporate Governance - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and providing online voting options[114]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[116]. - The company conducted 8 board meetings, all of which were legally compliant in terms of convening, holding, and voting procedures[117]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and held 7 meetings during the reporting period, adhering to relevant regulations[118]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, designating multiple media outlets for this purpose[119]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to raw material price fluctuations, technological innovation, and intensified market competition[3]. - The company faces risks related to business growth, raw material price fluctuations, accounts receivable collection, inventory impairment, and exchange rate changes, and has outlined measures to mitigate these risks[102][103][104][105][106]. - The report emphasizes the importance of investors recognizing risks associated with forward-looking statements and plans[3]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 136,400,000 shares[3]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic investments[91]. - The company plans to accelerate the construction of information systems, achieving preliminary comprehensive operation of ERP, MES, WMS, CRM, and PLM systems in 2024[99]. - The company aims to improve R&D efficiency by forming elite teams and enhancing market research to align R&D with market demand[99]. - The company plans to extend the expected operational status date for several projects from December 2023 to December 2025 due to changes in the macroeconomic environment and investment cycles[92]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,448, with 863 in the parent company and 585 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 1,081 production personnel, 120 sales personnel, 149 technical personnel, 22 financial personnel, and 76 administrative personnel[149]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills, including management and technical training[151]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.4937 million[138]. - The company has expanded its management team with experienced professionals from various sectors[136]. Shareholder and Financial Commitments - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its IPO process on the ChiNext board[182]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers by its executives[175]. - The company will publicly disclose reasons for any non-fulfillment of commitments in designated media[182]. - The company will take measures to ensure transparency and accountability in its operations[180]. - The company will not transfer its shares held unless in specific circumstances such as forced execution or restructuring[181].

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"朗威股 份"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等规章制度，切 实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司 经营取得了较好的业绩。现将董事会2023年主要工作情况报告如下： 一、公司主营业务及生产经营情况 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、 冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、 销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。经 过多年的技术及数据中心项目经验的积累，掌握了机柜系统模块化等核心技术， 可以将机柜系统拆解 ...

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 2023 | 年度募集资金 | | | | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3357号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶玲） 2023 年度任期内，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要 的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。本年度内，公司共召开 8 次董事会会议以及 6 次股东大会， 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 未对董事会议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。 | 1、出席董事会会议情况 | | --- | | 独立董事姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 自出席会议 | | 叶玲 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会情况 本人叶玲，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年 ...