杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超 过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度及有效期内，资金可以滚 动循环使用。闲置募集资金用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使 该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司因购买现金产品需要，在国信证券股份有限公司杭州分公司开立 现金管理专用结算账户，账户具体信息如下 证券代码：30120 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-016 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以 2024 年 4 月 22 日公司在中国登记结 算公司深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 15 元（含税），共派发现金红利 120,000,000 元（含税）；不以公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。公司利润分配方案公布后 至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施的分配方案距离公司股东大 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0725 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-015 1、 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 12 楼会议室 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事，董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 41,545,000 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 ...

编号：2024-001 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：您好！围绕锂电新能源配套行业，公司正推广定制化节能 环保装备和资源循环技术。公司基于在废气处理（VOC）、溶剂 回收、多类重金属和固废资源化领域 20 余年的深耕和持续研 发、工程实践及技术积累，为锂电池、新材料、化工行业客户 研制开发节能环保、废弃物高值资源化等方面成套装备，已取 得多项技术突破并应用于行业龙头，部分设备有望实现产业化 应用。例如：电池箔压延生产线压延油循环利用系统，回收航 空煤油，为客户节省航空煤油使用量约 30%；锂电池水性粘结 剂生产企业 VOCs 处理成套设备，解决精细化工企业厂内低浓 度 VOC 安全治理的需求，实现环保设备运行的安全性、环保达 标和经济性的统一。 5、请问公司在水生态环境修复业务方面的技术储备和发展情 况如何？ 答：您好！公司生态环境修复领域主要技术包括河湖底泥污染 控制技术、引水净化技术、生态系统循环净化技术等。河湖底 泥污染控制技术是主要对受污染河流、湖泊内源污染物的清 理、处理及处置，是河湖水环境治理系统的关键之一，通过对 河湖底泥处置 ...

合 并 资 产 负 债 表 合 并 利 润 表 2024年3月31日 会合01表 | 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,060,470,851.80 | 1,077,396,164.22 | 短期借款 | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 1,619,919.48 | 86,450.00 | 应付票据 | | | | 应收账款 | 149,625,184.10 | 138,231,547.52 | 应付账款 | 27,811,370.98 | 33,365,969.57 | | 应收款项融资 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3229 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州国泰环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规要求，为进一步规范杭州国泰环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 一、拟续聘 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公 司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇 报如下： 一、2023 年监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内共召开 7 次监事会，其中第三届监事会共召开 3 次会议，第四届监 事会共召开 4 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程 序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 情况及决议内容如下： （一）2023 年 1 月 4 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配 售的议案》 ...