证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-014 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据规定于以上解释规定的起始日开始执行，执行解释准则第 17 号 对本报告期内公司的财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更是公司 根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重 大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。 特此公告。 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），本公司按照解释 17 号的要求， 自 2023 年 10 月 25 日起执行解释第 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"， 对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。 （二）变更前所采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国泰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：徐怡 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就《国泰环保 2023 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位系杭州国泰环保科技股份有限公司、绍兴泰谱环保 科技有限公司、杭州旦源环保科技有限公司、杭州真一环保科技有限公司、杭州 国泰环境发展有限公司、上海旦源环保科技有限公司、杭州民安环境工程有限公 司、杭州湘泰环境科技有限公司、杭州泓源环保服务有限公司。 2、纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入 合计占公司财务报表营业收 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东 共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审议程序与审核意见 1. 董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，杭州 国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起 12 个月。 二、对公司的影响 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-011 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经 营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储 备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事 会第五次会议审议通过，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次向 银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 一、公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的情况 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的储备综合授信额度， 具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议 通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。 对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2023 年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘晓松） 本人作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作 用，现就本人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘晓松，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级 会计师。2006 年 12 月至 2017 年 11 月，担任杭州大立科技股份有限公司董事、 财务总监、董事会秘书；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，担任杭州福斯特应用材 料股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今，担任杭州华普永明光电股份有限 公司副总经理、财 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-004 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津贴标准为 7.8 万元（含税）/年。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》， 结合公司 2023 年的经营情况以及 2024 年的目标规划及相关董事、监事、高级管 理人员的工作表现和履职情况，制定了《公司董事 2024 年度薪酬方案》《公司 高级管理人员 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》，并于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议，其 中《公司董事 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》因全体董事、 监事回避表决，直接提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日起 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体 股东利益，认真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将 董事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 30,947.97 万元,同比下降 15.52%；营业利润 15,799.07 万元，同比下降 9.78%，实现净利润 14,245.43 万元，同比下降 5.92%， 归属于母公司所有者权益的净利润 13,856.78 万元，同比下降 6.49%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,743.60 万 ...