海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉联特科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"联特科技"、"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对联特科技部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1448 号），联特科技向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,020,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.37 元/股，并于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，公司股 份总数由 54,060,000 股变更为 72,080,000 股，其中无限售条件 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0483 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先 生、林雪枫先生、王冰先生； 2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。 公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定 的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-044 武汉联特科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、副总经理吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有 表决权的公司股份数合计为76,245,240股，占公司有表决权股份总数129,744,000 股的58.7659％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份 数合计为7 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-046 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事 同意已豁免会议通知时限要求，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人， 全体董事共同推举吴天书先生主持本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张健先生为 公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-045 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次会议经全 体监事同意已豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举左静女士主持本次会议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举左静女士 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届 满时止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》签署页。） 独立董事签名： 刘 华 余玉苗 吴友宇 武汉联特科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 经对本次会议聘任的相关人员简历及相关资料的审慎核查，我们认为：公 司聘任的相关人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好 的职业道德和个 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-043 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举许怡先生为公司第二届监事会职工代表监事。 许怡先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满为止。 许怡先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监 事任职的资格和条件。 2023 年 9 月 13 日 1 附件：职工代表监事简 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the current period was CNY 29,327,537.10, compared to CNY 113,255,922.07 in the previous period, reflecting a significant decrease[64]. - Operating profit was 29.14 million yuan, down 58.20% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 29.33 million yuan, a decrease of 51.81%[164]. - The company reported a year-end balance of CNY 49,757,111.83 for asset impairment provisions, slightly down from CNY 50,281,931.30 at the beginning of the period[31]. - The gross margin for optical module sales decreased from 32.30% in the previous year to 27.89% in the current reporting period[159]. - The company achieved operating revenue of 299 million yuan, a year-on-year decrease of 28.65%[164]. Assets and Liabilities - The fair value financial assets measured at fair value and recognized in profit or loss at the end of the period amounted to ¥302,021,660.13, an increase from ¥240,889,541.94 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 25.4%[1]. - The total accounts receivable at the end of the period was ¥102,796,310.22, with the aging analysis showing that ¥101,072,048.58 (98.3%) was within one year[8]. - The total intangible assets at the end of the period amount to CNY 8,898,156.85, with no new intangible assets formed through internal R&D[29]. - The deferred tax assets at the end of the period total CNY 8,506,947.08, compared to CNY 7,664,752.13 at the beginning of the period[31]. - The total contract liabilities at the end of the period amount to CNY 371,855.73, an increase from CNY 236,550.49 at the beginning of the period[50]. Receivables and Provisions - The provision for bad debts at the end of the period was ¥436,945.71, down from ¥563,572.55 at the beginning of the period, indicating a reduction of about 22.5%[3]. - The company has recognized a bad debt provision for specific receivables totaling ¥1,067,958.79, with a 100% provision rate for certain accounts due to expected uncollectibility[7]. - The company reported a bad debt provision of 399,085.61 yuan as of June 30, 2023, reflecting a significant increase in credit risk management[196]. - The bad debt provision at the beginning of the period was 285,953.64, with a provision of 113,131.97 made during the period[197]. - The total accounts receivable from the top five debtors amounted to 92,442,139.01, showing a significant increase of 9,831.00%[200]. Inventory and Construction - The inventory at the end of the period was ¥352,630,790.12, compared to ¥378,337,420.61 at the beginning, showing a decline of about 6.8%[20]. - The construction in progress increased significantly to ¥193,111,218.67 from ¥72,808,859.26, marking an increase of approximately 165.5%[25]. - The total budget for major construction projects is CNY 478,400,000, with a year-end balance of CNY 193,111,218.67, reflecting a cumulative investment ratio of 40.39%[27]. Revenue and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 4,476,672.15, which are closely related to its normal business operations[91]. - The company’s total revenue from high-quality manufacturing subsidies was CNY 6,500,000.00, with a related amount of CNY 108,440.16 recognized[60]. Market and Product Development - The company focuses on the research, production, and sales of optical communication transceiver modules, emphasizing independent innovation and differentiated competition strategies[94]. - The product line includes various optical modules categorized by transmission rates, with key products such as 1G, 10G, 25G, 40G, 100G, and 200G modules, serving applications in data centers and telecommunications[95][99][100]. - The global data traffic is projected to grow from 41ZB in 2019 to 175ZB by 2025, with a compound annual growth rate of 35.18% from 2015 to 2025, driven by advancements in cloud computing, big data, and AI technologies[104]. - The company aims to develop high-speed, intelligent, low-cost, and low-power optical module products to meet the growing demands of the telecommunications and data communication sectors[94]. - The company is actively involved in the development of new optical module products for data centers and telecommunications[139]. Risk Management - The company ensures sufficient liquidity to meet financial obligations, maintaining a level of standby credit lines to mitigate liquidity risk[132]. - The company is exposed to credit risk primarily from accounts receivable, which represent the maximum credit risk for financial assets[132]. - The company is closely monitoring international trade risks and is prepared to take proactive measures to mitigate potential impacts[166]. Certifications and Quality Management - The company has obtained multiple international certifications, including ISO9001 and CE, ensuring product quality and rapid response to international customer orders[163]. - The company has maintained a quality management system that includes various internal regulations to ensure product consistency and stability[161]. Share Capital and Dividends - The company completed a capital reserve conversion, increasing its total share capital by 57,664,000 shares, resulting in a total share capital of 129,744,000 shares[61]. - The ending balance of the capital premium decreased to CNY 996,946,579.82 after the share capital increase[62]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[37].

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。公司监事会同意提名左静女士、李 宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举产生， 届时将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中职工代表监事的比例未 低于三分之一，符合相关法规的要求。 为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前， 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行 监事职责。 本次换届后，周广吉先生将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，周广吉先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履 行的承诺事项。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-041 武汉联特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限 ...