证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-040 武汉联特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 董事资格证书，其中余玉苗先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资 格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事 仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董 事义务和职责。 一、董事会换届选举工作 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1- 6 月占用资 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 金额（不含利 | 金的利息 | 月偿还累计 | 日占用资 30 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-036 武汉联特科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次监事会 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 三、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会 议于 2023 年 8 月 25 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-035 武汉联特科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为经营发展需要，对公司 官方网站域名进行了变更，同时对电子邮箱进行了相应调整，现将有关变更事项 公告如下： 证券代码：301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2023-042 武汉联特科技股份有限公司 关于公司官方网站域名和电子邮箱变更的公告 公司网站：www.linktel.com 联系电话：027-8792 0211 电子邮箱：zqb@linktel.com 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋 特此公告。 2023年8月29日 | 名称 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 官方网站域名 | www.linkteltech.com.cn | www.linktel.com | | 电子邮箱 | zqb@linkteltech.com | zqb@linktel.com | 公司更新后的官方网站域名和电子邮箱自本公告发布之日起正式启用。 除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持不变，敬请广大投 ...

海通证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、股东持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | 关于武汉联特科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：武苗 | 联系电话：021-23187052 | | 保荐代表 ...

提名人 武汉联特科技股份有限公司第一届董事会 现就提名 余玉苗 为 武 汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任 武汉联特科技股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2023 年 8 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对武 汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产的具体影响取 决于 2023 年度新增的房屋建筑物和机器设备具体数量及金额，尚无法准确估计 具体金额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》， 同意公司对会计估计进行变更。现将有关事项公告如下： 一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 武汉联特科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 3、变更日期 本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2023 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第一届 董事会第二十一次会议决议，公司定于2023年9月14日（星期四）下午14:30在 公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日上 ...

武汉联特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...