武汉联特科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴友宇） 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、 战略委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度诚实、勤勉、独立地履行 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，积极关注和参与研究公司的发 展并提出意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会、董事会和股东大会，对本年度提交审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、董事会和股东大会的各项议案及会 ...

2023 年度跟踪报告 海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联特科技增加暂时闲置募集资金进 行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资金 总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为额人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥180,074,649.97, representing a slight increase of 0.27% compared to ¥179,590,371.83 in the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of ¥4,676,657.90, a significant decrease of 117.66% from a profit of ¥26,482,722.43 in the previous year[15] - The total comprehensive loss attributable to shareholders of ¥4,996,503.70 for Q1 2024, reflecting the adverse financial performance[15] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0360, a decline of 117.64% from ¥0.2041 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -4,996,504.70 RMB, compared to 26,075,180.94 RMB in the same period last year[66] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 90.99%, amounting to ¥8,271,132.52 compared to ¥91,763,358.81 in the same period last year[15] - Cash inflow from operating activities totaled 207,423,561.31 RMB in the first quarter of 2024, a decrease from 235,096,665.05 RMB in the same period last year[75] - Net cash flow from investing activities was ¥60,037,159.56, a significant change from -¥96,978,068.25, mainly due to increased redemption of financial products[27] - Cash inflow from investment activities surged to ¥243,389,651.32 compared to ¥50,516,986.30, showing a significant increase of approximately 382%[41] - Net cash flow from financing activities increased to ¥28,639,294.06 from -¥1,600,742.08, primarily due to increased short-term borrowings[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,742,625,270.50, showing a marginal increase of 0.12% from ¥1,740,535,940.05 at the end of the previous year[15] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.34%, totaling ¥1,416,774,876.98 compared to ¥1,421,602,839.21 at the end of the previous year[15] - The company reported a total liability of 325,850,393.52 RMB in the first quarter of 2024, an increase from 318,933,100.84 RMB in the previous period[63] Operational Changes - The company appointed a new CFO, Ms. Luo Nan, and a new board secretary, Mr. Xiao Ming, effective from the board meeting on March 19, 2024[60] - The company plans to implement part of its fundraising projects in Penang, Malaysia, through its wholly-owned subsidiary LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD[59] Shareholder Information - The company reported a total of 27,574 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 21.14%[54] - The largest shareholder, Zhang Jian, holds 27,429,300 shares, while the second-largest, Yang Xianwen, holds 17,492,760 shares[54] Other Financial Metrics - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting a loss of ¥6,747,419.89 compared to a profit of ¥22,932,472.39 last year, a decrease of 129.42%[15] - Other income decreased by 75.06% to ¥632,904.09 from ¥2,537,582.86, mainly due to reduced government subsidies received[25] - Development expenses increased by 62.39% to ¥11,124,652.63 from ¥6,850,541.12, reflecting higher R&D investments[25] - Research and development expenses decreased to ¥10,633,248.54 from ¥14,394,164.19, reflecting a reduction of approximately 26.2%[38] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, indicating that the figures presented are unaudited[9]

武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉联特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进武汉联特科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《武汉联特科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章议事规则 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第三条 公司独立董事按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-023 武汉联特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 （一 ...

武汉联特科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00203 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-022 武汉联特科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内 各公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年全年计提资产减值准备金额 合计为4,173.02万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 2023年度计提减值准备金 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -55.66额 | | ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2024-026 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第六次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00在公司 会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上 午9:15-9:25、9:30 ...