证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-010 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核 查和验 ...

中信建投证券股份有限公司关于 2 | 第四章第四节其他规定的情况。 | | | --- | --- | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司（下称 | 上市公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | "中信建投证券"） | | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 是 | ...

Group 1: Company Goals and Strategies - The company aims for "service expansion, strengthening solutions and products, and maintaining quality growth" in 2025, focusing on quality construction and cash flow management to build competitive advantages [2][11][23]. - The strategy includes broadening market fields, particularly in the "IOE centralized architecture" operations market, leveraging experience from the financial sector to innovate services across industries [2][20]. - Continuous quality construction involves enhancing technical resources, expanding the sales team, and utilizing big data and AI to improve operational efficiency [3][20]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 111,794.33 million RMB, a decrease of 20.22% year-on-year, and a net profit of 8,681.35 million RMB, down 40.64% [16]. - The decline in revenue was attributed to factors such as IT infrastructure equipment replacement cycles, reduced budgets, and intensified market competition, with consulting and integration services down 32.23% and IT maintenance services down 7.90% [4][28]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 24,000,012.00 RMB, which represents 91.03% of the average net profit over the last three years [5]. Group 3: Cash Flow Management - As of December 31, 2024, the company's operating cash flow net amount reached 10,688.51 million RMB, reflecting a growth of 22.23% compared to the previous year [8][16]. - The company emphasizes stable operating cash flow as a core management task, aiming to identify and mitigate potential risks to ensure sustained cash flow growth [3][8]. Group 4: AI and Technology Development - The company has developed capabilities in machine learning, knowledge graphs, and deep learning, integrating these into its intelligent operations products [7][21]. - The intelligent operations products are designed to enhance automation and efficiency, creating a closed-loop system from data perception to automated response [7]. Group 5: Market Position and Future Outlook - The company collaborates with leading firms like Huawei and Tencent to enhance its service capabilities in the emerging "信创" (Xinchuang) market, focusing on technology talent development [9][10]. - The company anticipates growth opportunities in the IT infrastructure sector driven by digital transformation trends, aiming to capture market share and enhance brand value [25][26].

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-009 北京中亦安图科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，加强与中小投资 者的沟通交流，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30—17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理田传科先生、副总经 理兼财务总监张 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3305.11 points, below the six-month moving average, with a change of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares is 646.819 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 272 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Zhongcheng Technology: 14.42% deviation, with a price increase of 14.99% [1] - Oulutong: 10.01% deviation, with a price increase of 11.78% [1] - Jiusheng Electric: 9.22% deviation, with a price increase of 19.97% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Yongdong Co., Sumeida, and Yuhua Tian, which have just crossed the six-month line [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with notable performance include: - Benlang New Materials: 8.45% deviation, with a price increase of 10.35% [1] - Quanzhu Co.: 8.00% deviation, with a price increase of 9.85% [1] - Chuanrun Co.: 7.95% deviation, with a price increase of 10.03% [1]

中信建投证券股份有限公司关于 北京中亦安图科技股份有限公司持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构中 信建投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日对北京中亦安图科技股份有限公司（以下 称"中亦科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、财务人员以及部分中层管理人 员等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训 内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 17 日 二、培训地点 北京中亦安图科技股份有限公司会议室 三、培训内容 （五）在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交 流互动。 培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营、减持规定等有了更加深 刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规 范运作、合理、合规使用募集资金。 本次培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-004 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本120,000,060股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务及产品 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘学-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...