证券代码：301208 证券简称：中亦科技 北京中亦安图科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观其他 | | 参与单位名称及 | 睿华资本：刘琨 | | 人员姓名 | 神农投资：孙一明 | | 时间 | 2025 年 6 月 16 日 | | 地点 | 北京市丰台区保利佲悦大都会 3 号楼 12 层会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：乔举 | | 员姓名 | 证券事务代表：何欢 | | | 1、观看公司宣传片，董事会秘书介绍了公司的基本情况。 | | | 2、作为一家技术型公司，公司有哪些技术上的核心竞争力？ | | | 公司近二十年来深耕在 IT 基础架构领域，积累了三大技术核心竞争力：全覆盖 | | | 技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力。 | | | （1）全覆盖技术能力：公司在 IT 基础架构的六层均有覆盖和储备，架构及产 | | | 品间综合问题定位能力凸显。 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-011 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,060股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后 1 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）2024 年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-010 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核 查和验 ...

中信建投证券股份有限公司关于 2 | 第四章第四节其他规定的情况。 | | | --- | --- | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司（下称 | 上市公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | "中信建投证券"） | | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 是 | ...

Group 1: Company Goals and Strategies - The company aims for "service expansion, strengthening solutions and products, and maintaining quality growth" in 2025, focusing on quality construction and cash flow management to build competitive advantages [2][11][23]. - The strategy includes broadening market fields, particularly in the "IOE centralized architecture" operations market, leveraging experience from the financial sector to innovate services across industries [2][20]. - Continuous quality construction involves enhancing technical resources, expanding the sales team, and utilizing big data and AI to improve operational efficiency [3][20]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 111,794.33 million RMB, a decrease of 20.22% year-on-year, and a net profit of 8,681.35 million RMB, down 40.64% [16]. - The decline in revenue was attributed to factors such as IT infrastructure equipment replacement cycles, reduced budgets, and intensified market competition, with consulting and integration services down 32.23% and IT maintenance services down 7.90% [4][28]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 24,000,012.00 RMB, which represents 91.03% of the average net profit over the last three years [5]. Group 3: Cash Flow Management - As of December 31, 2024, the company's operating cash flow net amount reached 10,688.51 million RMB, reflecting a growth of 22.23% compared to the previous year [8][16]. - The company emphasizes stable operating cash flow as a core management task, aiming to identify and mitigate potential risks to ensure sustained cash flow growth [3][8]. Group 4: AI and Technology Development - The company has developed capabilities in machine learning, knowledge graphs, and deep learning, integrating these into its intelligent operations products [7][21]. - The intelligent operations products are designed to enhance automation and efficiency, creating a closed-loop system from data perception to automated response [7]. Group 5: Market Position and Future Outlook - The company collaborates with leading firms like Huawei and Tencent to enhance its service capabilities in the emerging "信创" (Xinchuang) market, focusing on technology talent development [9][10]. - The company anticipates growth opportunities in the IT infrastructure sector driven by digital transformation trends, aiming to capture market share and enhance brand value [25][26].

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-009 北京中亦安图科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，加强与中小投资 者的沟通交流，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30—17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理田传科先生、副总经 理兼财务总监张 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3305.11 points, below the six-month moving average, with a change of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares is 646.819 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 272 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Zhongcheng Technology: 14.42% deviation, with a price increase of 14.99% [1] - Oulutong: 10.01% deviation, with a price increase of 11.78% [1] - Jiusheng Electric: 9.22% deviation, with a price increase of 19.97% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Yongdong Co., Sumeida, and Yuhua Tian, which have just crossed the six-month line [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with notable performance include: - Benlang New Materials: 8.45% deviation, with a price increase of 10.35% [1] - Quanzhu Co.: 8.00% deviation, with a price increase of 9.85% [1] - Chuanrun Co.: 7.95% deviation, with a price increase of 10.03% [1]

中信建投证券股份有限公司关于 北京中亦安图科技股份有限公司持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构中 信建投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日对北京中亦安图科技股份有限公司（以下 称"中亦科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、财务人员以及部分中层管理人 员等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训 内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 17 日 二、培训地点 北京中亦安图科技股份有限公司会议室 三、培训内容 （五）在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交 流互动。 培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营、减持规定等有了更加深 刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规 范运作、合理、合规使用募集资金。 本次培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-004 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本120,000,060股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务及产品 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架 ...