北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （唐宇良） 各位股东及股东代表： 本人唐宇良，作为北京中亦安图科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（以下统称 法律法规"） 和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦 安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公 司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐宇良，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中工学院（（现华 中科技大学）计算机软件专业，本科学历。1987年7 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，中亦科技上 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会现就提名穆林娟为北京中 亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为北京中 亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内 部控制自我评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司；纳入评价范围 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中亦科技 保荐代表人姓名：张宇辰 联系电话：010-65608358 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：010-85156467 现场检查人员姓名：张宇辰 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查看公司主要生产、经营、管理场所；查阅公司章程、内部控制制度、公司三会议事规则 及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 否齐备，会议资料是否保存完整 是 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 交易所相关业务规则履行职责 是 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 不适用 7、公司控股股东或者实际控制人如发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）募集资金以前年度已使用金额 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为北京中 亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中亦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 公司 2022 年度实际使用募集资金 10,724,999.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公 司募集资金使用及结存情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）16,666,700 股，每股面值人 ...

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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦安图 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等 公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 2、成立日期：2012年3月2日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 5、首席合伙人 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 1 2023年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 统称"企业内部 ...