北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京中亦安图科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第十条和第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任 主任（召集人）。审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）关注公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-017 北京中亦安图科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及 第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产 生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东 大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。 为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管 理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。 2、独立董事：穆林娟（会计专业人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上比例并 担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员 ...

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生 为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届 满之日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《北 京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-012 北京中亦安图科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-011），为保护投资者权益，方便公司 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-007 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 146,252,988.60 元，母公司 2023 年度实现净 利润 150,872,234.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法 定盈余公积金 15,087,223.43 元 后 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 619,633,745.82 元，母公司累计未分配利润为 623,184,266.79 元。根据合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，20 ...