第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息 披露事务管理》等法律、法规及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二零二五年六月修订 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 1 北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为了进一步加强和规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）1名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理，规 范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京中亦安图 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《内幕信息知情人登记备案制度》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或者控股子公司、对公 司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外 部单位或者个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北京中亦安图科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并参考《上市公司审计委员 会工作指引》，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第十条和第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 或者无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；审计委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《北 京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司应安排独立董事进 行实地考察。 第四条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题， 并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第五条 对于独 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年六月制订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中亦安图科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北京中 亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数并担 任主任（召集人）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 对外投资制度 二零二五年六月修订 第五条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或者不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等（设立或者增资全资子公司除外）， 包括但不限于下列类型： 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 北京中亦安图科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称 ...