北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘学-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （单勇-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人单勇作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （唐宇良-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人唐宇良作为北京中亦安图科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（"法律法规"）和（《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（"（《公司章程》"）、（《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（"（《独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 在担任公司独立董事 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （穆林娟） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人穆林娟作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人穆林娟，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年四月制定 北京中亦安图科技股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： 2 (一) 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； (三) 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第一章 总则 第一条 为了提高北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《深圳证券交 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵龙凯，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大英属哥伦比 亚大学金融学专业，获哲学博士学 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占 用累计发生 | 2024年度占 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 利息） | 息(如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 其他关联方 | | ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年 | | | | | 第四届监事会 | 度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 2024 年 | 4 月 16 日 | 第十七次会议 | 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 财务决算报告的议案》 | | | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 内部控制自我评价报告>的议案》 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 统称"企业内部控制规范体系"），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"中亦科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...