证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-023 北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目"研发中心建 设项目"、"智能化运维平台升级项目"达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方 式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，本次部分募投项目延期事项不属于变更募集资金用途的情 况，在董事会审批权限范围 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对中亦科技使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-025 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的 审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的产品； 2、现金管理金额：不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过50,000万元的自有资金； 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-024 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的 前提下，使用不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过 50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股《（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所《（特殊普通合 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-020 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，加强与中小投资 者的沟通交流，公司将于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:30—17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理田传科先生、副总经 理兼财务总监张爱红女士、副总经理兼董事会秘书乔举女士、独立董事穆林娟女 士、保荐代表人张宇辰先生。具体以当天实际参会人员为准。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者于 2024 年 5 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-019 北京中亦安图科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16日和2024年5月9日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册地址、注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分 配预案的公告》《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》。 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91110108782543551R 名称：北京中亦安图科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李东平 注册资本：12000.006万元 成立日期：2005年11月04日 1 住所 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-018 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分配方案 1 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,050股为基数， 向全体股东每10股派3.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.510000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-014 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长邵峰先生 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生； 职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经 与会职工代表认真审议，同意选举何艳红女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。 何艳红女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监 事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-013 ...