北京中亦安图科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月修订 0 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 董事会 32 | | | | | 第一节 | 董事 | | 32 | | 第二节 | 独立董事 | | 36 | | 第三节 | 董事会 | | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 44 | | 第六章 高级管理人员 4 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 委托理财管理制度 北京中亦安图科技股份有限公司 委托理财管理制度 二零二五年六月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资 收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《北京中亦安图科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《北京中亦安 图科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露 事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董事长为主要责任人。董事会 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月修订 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权 | | 2 | | 第三章 董事会的会议制度 | | 7 | | 第四章 董事会会议的召集 | | 9 | | 第五章 董事会会议的召开 | | 10 | | 第六章 董事会议事和表决程序 | | 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 | | 13 | | 第八章 附则 | | 15 | 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为审计活动的执行部门。内部审计部负责具 体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部配备专职人员从事内部审计工作，审计人员不少于三人。 内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律等相关专业知识和 业务能力，具有较强的组织协调、调查研 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 对外担保决策制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。其中，主要股东指持有公司5%以上股 份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第一节 | 股东会的提案 | 10 | | 第二节 | 股东会的通知 | 11 | | 第五章 | 股东会的召开 | 12 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 12 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 12 | | 第三节 | 股东会的登记 | 13 | | 第四节 | 会议主持人 | 14 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 附则 | 20 | 北京中亦安图科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年六月制订 北京中亦安图科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等证券监督管理部门的 相关要求及《北京中亦安图科技股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年六月修订 第四条 总经理工作例会主要包括目标经营会。 第五条 目标经营会每月召开 1 次，由总经理(或者其授权人)主持，副总经 理、财务负责人及相关部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段 主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会 人员。 第三章 职责及分工 第六条 总经理的职责： 北京中亦安图科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京中亦安图科技股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理 人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《北京中亦安图科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职 资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司 ...