北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦 安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 等公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 6、人员信息：截至2024年12 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事 长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-005 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安 图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实 际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分 别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登 记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0569 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 北京中亦安图科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称中亦科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中亦科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中亦科技于 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0568 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 3 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 号——保 | | | 荐业务》第三十三条所列）：查阅公司章程、股东分红回报规划；实地查看办公场所； | | | | | 查阅公司及同行业可比上市公司公开资料，并对比分析 | | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实 | √ | | | | 披露 | | | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如 | | | √ | | 实披露 | | | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景 | √ | | | | 及合理原因 | | | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否 | √ | | | | 不存在重大变化或者风险 | | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化 | √ | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 中信建投证券保荐代表人认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从中亦科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一） 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"或" ...

北京中 亦安图科技股份 有限公司 2 0 2 4 年度审计 报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | ...