中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为北京 中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规的有关规定，对中亦科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 29 日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 16,666,700.00 万股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,007.7 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为北京 中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规的有关规定，等法规的有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延期事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 29 日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 16,666,700.00 万股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,007.72 万 元。上述募 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定 本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 1 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 董事会秘书工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 募集资金管理办法 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律 法规的规定和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控上市 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年六月修订 1 北京中亦安图科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和 管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京中亦安图 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或者 将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及衍生品种的交易价 格已经或者可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司5%以上 股份的股东、公司董事、高 ...

第一章 总则 第一条 为加强北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《北京中亦安图科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")等法律法规的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本办法。 北京中亦安图科技股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1 ( ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披 露质量，根据中国证监会的有关规定以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《北京中亦安图科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》《北京中亦安图科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司前审阅公司编制的财务 会计报表。 第九条 审计委员会应在年审注册会计师进驻公司后加强与年审注册会计 师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报 表。 第十条 审计委员会应当审阅公司的年度财务会计报告，对年度财务会计报 告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 二零二五年六月修订 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任主 任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，并由董事会选举 产生，负责召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露管理办法 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》《上市公司信息披露管理办法》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能或者已经对公司证券及其衍生品种价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会和深圳证券交易 所要求披露的信息。 本办法所称"信息披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体上，以规定的 方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送中国证监会和深圳证券交易所。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指 ...