北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目"全国 IT 基 础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"达到预计可使用状态日期由原计划的 2025 年 7 月延长至 2027 年 7 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方 式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等有 关规定，本次部分募投项目延期事项不属于变更募集资金用途的情况，在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码： ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-014 北京中亦安图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》，并提请股东大会授权董事会及董 事会委派的人士办理章程备案等相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事和高级管理人员以及本管理规则第七 条规定的自然人、法人或者其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-018 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-013 北京中亦安图科技股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次取消监事会、监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，废止《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最 新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提 升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》的事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知已于 2 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-012 北京中亦安图科技股份有限公司 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 1 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中田传科先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生 ...

Group 1 - The company announced a delay in some fundraising investment projects until July 2027, specifically the "National IT Infrastructure Operation and Maintenance Market Expansion and Service System Construction Project" which was originally scheduled to be operational by July 2025 [1] - As of March 31, 2025, the project has accumulated an investment of 233 million yuan, with an investment progress of 65.99% [1] - The decision to delay is based on a prudent principle, considering the actual progress and investment status of the project, and it will not have a substantial impact on the implementation of the fundraising projects [1]

Core Viewpoint - Zhongyi Technology (301208) focuses on IT infrastructure and has engaged in the construction of IT infrastructure for digital currency systems, providing operational maintenance services for related infrastructure [1] Company Overview - The company specializes in IT infrastructure layer services [1] - Currently, the company has not involved itself in stablecoin-related businesses [1] Partnerships and Collaborations - There are no collaborations with Ant Financial and Tencent Payment regarding stablecoins and digital currencies [1]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 北京中亦安图科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观其他 | | 参与单位名称及 | 睿华资本：刘琨 | | 人员姓名 | 神农投资：孙一明 | | 时间 | 2025 年 6 月 16 日 | | 地点 | 北京市丰台区保利佲悦大都会 3 号楼 12 层会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：乔举 | | 员姓名 | 证券事务代表：何欢 | | | 1、观看公司宣传片，董事会秘书介绍了公司的基本情况。 | | | 2、作为一家技术型公司，公司有哪些技术上的核心竞争力？ | | | 公司近二十年来深耕在 IT 基础架构领域，积累了三大技术核心竞争力：全覆盖 | | | 技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力。 | | | （1）全覆盖技术能力：公司在 IT 基础架构的六层均有覆盖和储备，架构及产 | | | 品间综合问题定位能力凸显。 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-011 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,060股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后 1 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）2024 年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： ...