第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-004 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中徐晓飞、田传科、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席 本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告>的议案》 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益 和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （单勇） 各位股东及股东代表： 本人单勇，作为北京中亦安图科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（以下统称 法律法规"） 和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦 安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公 司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 本年度应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-003 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 3 日收到公司副总经理杜大山先生提交的书面辞职报告，杜大山先生由于工作 调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，杜大山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杜大山先生持有公司股票 2,250,000 股，占公司总股本 的 2.25%。杜大山先生原定任期至 2024 年 4 月 17 日，离任后，杜大山先生将继 续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并遵守其在公司首次公开发 行股票时所作的相关承诺。 杜大山先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运 行，公司董事会对杜大山先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献 表示衷心 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-002 北京中亦安图科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更事项自 2024 年 4 月 1 日起正式启用，敬请广大投资者留意。若由 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公室地址 | 北京市西城区百万庄大街 11 号 | 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 | | | 粮科大厦 3 层 | 号院 3 号楼 12 层 | | 邮政编码 | 100037 | 100161 | | 联系电话/传真 | 010-58523896 | 010-81377575 | 除上述办公地址、邮政编码、联系电话/传真变更外，公司其他联系方式保 持不变。 二、本次变更后公司最新的联系方式 1、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京 中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 就公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 2022 年 7 月 7 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司总股本由 50,000,000 股变更为 66,666,700 股。其中有限售条件流通股为 ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-001 北京中亦安图科技股份有限公司 特别提示： 1、北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 户，解除限售股份的数量为 9,675,000 股，占公司总股本的 9.6750%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 1 月 7 日，因 2024 年 1 月 7 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 1 月 8 日（星期 一）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕647 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，并于 ...

一、培训时间 2023 年 12 月 22 日 （一）介绍了深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及信息披露的注意事项； 北京中亦安图科技股份有限公司持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构中 信建投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日对北京中亦安图科技股份有限公司（以 下称"中亦科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、财务人员以及部分中层管理 人员等相关人员进行了专门培训，并对未上线的相关人员派发了培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、培训地点 线上会议 中信建投证券股份有限公司关于 三、培训内容 （以下无正文） 2 （二）介绍了上市公司公司治理的一般规定、三会运作的注意事项； （四）在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交 流互动。 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，中亦科技参会人员给予了积极配合。全体参与 1 ...

Market Overview - The IT infrastructure operation and maintenance service market in China is projected to exceed ¥300 billion in 2023, with the third-party operation and maintenance service market expected to reach over ¥160 billion [2]. - The company operates as a full-stack, full-cycle "service + product" provider in the IT infrastructure sector, which serves as the digital foundation for various industries' data center operations [2]. Business Strategy - The company has adopted a "service expansion" strategy to accelerate growth in the third-party operation and maintenance service market, focusing on deepening its presence in the financial sector while also expanding into other industries [2]. - For the first half of 2023, the company achieved revenue of ¥291 million from operation and maintenance services, indicating steady growth [2]. Product Development - The company is developing autonomous intelligent operation and maintenance products and operational data analysis services, aiming to transform best practices into scalable products over time [3]. - The goal is to cultivate these services into a significant growth curve for the company in the coming years [3]. Human Resource Management - The company maintains high per capita salary, revenue, and profit due to continuous optimization of its business structure and refined internal management [3]. - Employee incentive systems have been enhanced to create a positive cycle of income growth, career advancement, and increased company profitability [3]. Financial Strategy - The company has a robust cash flow and is considering stock buybacks for equity incentives based on market conditions and its own development [3]. - The corporate culture emphasizes shared growth and aims to establish a sustainable, healthy, and stable development trajectory [3]. Future Plans - The company is committed to actively seeking quality assets and enterprises to complement its existing business, as part of its "Phoenix Tree Plan" to attract talent and foster entrepreneurship [4]. - The company anticipates continued market expansion and aims to maintain a steady, quality growth trajectory through technological upgrades and refined management practices [4].

Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 8,049.99 million yuan, a year-on-year increase of 9.69% [1] - Net profit for the same period was 82,335.62 million yuan, up 12.50% year-on-year [1] - Non-GAAP net profit grew by 13.11% to 7,750.85 million yuan [1] Business Strategy and Market Expansion - The company will continue to deepen its presence in the financial sector while expanding into other industries [1] - As of June 30, 2023, the company has established business relationships with over 1,000 clients across multiple sectors, including 3 telecom operators, 40+ transportation companies, and 80+ government agencies [1] - The company is actively expanding its third-party operation and maintenance market in response to the financial IT innovation (Xinchuang) trend [2] Xinchuang-related Opportunities - The Xinchuang initiative is creating new market opportunities for third-party operation and maintenance services, autonomous intelligent operation products, and IT infrastructure solutions [2] - The company has established a dedicated team for domestic database services, offering consultation, optimization solutions, and operation support [2] - The company's self-developed DBaas database operation product has already secured some customer orders after POC testing [2] Future Outlook - The company expects to maintain steady and quality growth in Q4 2023 and beyond through market expansion, technological upgrades, and business optimization [3] - Continuous efforts will be made to strengthen technical capabilities, upgrade solutions and products, and implement refined management [3]