证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-026 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和1 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-022 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资 金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理， 有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体 股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公 司本次关于使用部分暂时闲置 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事邵峰先生因工作原因书面委托董事长 李东平先生代为出席并行使表决票；其中李东平先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、 郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先 生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-021 北京中亦安图科技股份有限公司 为合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司现金资产收益，公司及子公 司拟在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全 的前提下，使用不超过 39,00 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-023 北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目"研发中心建 设项目"、"智能化运维平台升级项目"达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方 式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，本次部分募投项目延期事项不属于变更募集资金用途的情 况，在董事会审批权限范围 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对中亦科技使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的产品； 2、现金管理金额：不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过50,000万元的自有资金； 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-024 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的 前提下，使用不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过 50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-025 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的 审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"中亦科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股《（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所《（特殊普通合 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-020 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，加强与中小投资 者的沟通交流，公司将于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:30—17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理田传科先生、副总经 理兼财务总监张爱红女士、副总经理兼董事会秘书乔举女士、独立董事穆林娟女 士、保荐代表人张宇辰先生。具体以当天实际参会人员为准。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者于 2024 年 5 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-019 北京中亦安图科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16日和2024年5月9日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册地址、注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分 配预案的公告》《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》。 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91110108782543551R 名称：北京中亦安图科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李东平 注册资本：12000.006万元 成立日期：2005年11月04日 1 住所 ...