北京中亦安图科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上比例并 担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员 ...

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-016 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杜大山先生 为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届 满之日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《北 京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-012 北京中亦安图科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15—15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-011），为保护投资者权益，方便公司 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会现就提名郑云端为北京中 亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查， ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-007 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 146,252,988.60 元，母公司 2023 年度实现净 利润 150,872,234.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法 定盈余公积金 15,087,223.43 元 后 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 619,633,745.82 元，母公司累计未分配利润为 623,184,266.79 元。根据合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，20 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-005 北京中亦安图科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席 万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告>的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会现就提名赵龙凯为北京中 亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人穆林娟作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会 提名为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-011 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间 ...