证券代码:301215 证券简称:中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-008 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 银河证券-石金漫、中邮证券-付秉正、中信建投-陶亦然、东兴 参与单位名称 证券-李金锦、兴业证券-董晓彬、国投证券-徐慧雄、中金公司 及人员姓名 -任丹霖、广发证券-周伟、中信证券-董军韬、证券时报-庄健、 华泰证券-张硕、华西证券-蒲欣雨、中信证券-王涛、海通证券 -房乔华、民生证券-完颜尚文、天风证券-周新宇、国海证券- 吴铭杰、申万宏源-朱傅哲、人保养老-黄一凡 时间 2024 年 7 月 17 日 11:00-12:30 地点 会议室 董事、总经理:欧阳涛 上市公司接待 财务负责人兼董事会秘书:夏秀国 人员姓名 董事会办公室副主任:卢小凡 证券事务代表:奚佩佩 投资者关系管理岗:高娟 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------| | | 本次 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,322,400,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.760000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每 10 股派 0.684000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.152000 元； ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-032 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 21 日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意， 会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举仇大华先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中汽 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-031 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 5 月 21 日（周二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-026 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职 暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告 一、关于董事、监事及高级管理人员辞职情况 公司近日收到董事解子胜先生、监事会主席朱爱民先生及副总经理刘锋先生 的辞职申请。 解子胜先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务， 辞任后将不再担任公司任何职务。解子胜先生原定任期至公司第二届董事会届满 之日（即 2026 年 6 月 14 日）。朱爱民先生因工作变动，申请辞去公司监事会主 席、监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。朱爱民先生原定任期至公司第 二届监事会届满 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-028 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意， 会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，同意仇大华先生作为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人，参加股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-030 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体通知内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在巨 潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提 交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司 董事会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体提案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东提议增加 股东大会临时提案的公告》。 经董事会审查，股东悦达集团符合向股东大会提交临时提案的主体资 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-029 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提交的《关 于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司董事 会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等有关规定，单独或合并持股 3%以上的股东、监事会可 以向董事会书面提名董事、非职工代表监事的候选人；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会审查，截止本公 告披露日，股东悦达集团持有公司股份 386,800 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查后， 同意成荣春先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选 举。 如成荣春先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 则届时将同时担任董事会审计委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自股东 大会审议通过 ...