证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 □其他 东海证券-许克辉&王语哲、吉石资本-李吉 参与单位名称 国中长城（天津）资管-刘志强、中财招商投资-赵平平 及人员姓名 昶元投资-陈汝流、浙江汇蔚私募基金-王军 嘉麟集团-李盛、桐乡市新都金控-金帅勇&吴浩博 上海一犁私募基金-褚嘉斌、源来资本-姜嘉伟 翼品资产管理·量化对冲基金-朱嘉益、同花顺-陈钧乐 时间 2023年11 月09 日14:20-15:10 地点 中汽股份综合馆三楼 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 3、各位领导，公司自上市以来业绩是越来越好，可见公司 领导层对中汽确实是用心之至，遗憾的是管理层是否对股票的 价格，好像是不闻不问，随波逐流，没有一点上市公司的市值 管理，自公司上市以来，股票价格一路向下，跌的中小投资者， 亏损累累，跟上市公司的业绩相对而行，是否管理层疏忽了投 资者的利益呢，同样在汽车服务业的其他公司，为何股价自上 市以来一路向上，同自已公司的业绩相向而行呢。 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注！公司持续关注 公司股价动态，股价的波动受多种因素影响。从公司角度，我 们将全力以赴做好日常经营，把握中国汽车行业发展的战略机 遇期，深挖现有试验场的业务潜力，加快推动智能网联汽车试 验场建设，争取以良好经营业绩回馈投资者。同时公司立足于 规范运作，并通过信息披露、投资者关系管理、品牌管理、价 值传播等手段树立良好的资本市场形象，以提高公司价值，为 投资者带来更好的回报。 此外如启动稳定股价预案的条件满足 时，公司、控股股东、董事和高级管理人员将按照预案的规定 履行稳定公司股价的义务。谢谢！ | 投资者关系活 | 特定对象调 ...

关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更深入了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）举行 2023 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理欧阳涛先生、独立董事张海燕女 士、财务负责人兼董事会秘书夏秀国先生、证券事务代表奚佩佩女士。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-046 中汽研汽车试验场股份有限公司 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-042 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 （元） 96,366,30 3.21 93,432 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-044 中汽研汽车试验场股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳 证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金 总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.70 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职 业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协 议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：202 ...

调整募投项目投资总额及实施进度的核查意见 二、募投项目及资金使用情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 使用计划及第一届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的 《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将超募资金 43,609.18 万 元全部投入募投项目，目前募集资金的使用情况、募投项目拟投入金额、累计实 际投入金额情况如下： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河"或"保荐机构"）作为 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资 金投资项目投资总额及实施进度情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕21 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四）公司各部门工作人员等其他对公司重大事件可能知情的人 士。 第二章 重大信息的范围 第四条 重大信息内部报告事项的范围包括：公司及控股子公司 发生或即将发生的重要会议、重大交易事项、关联交易事项、重大风 险情形、重大变更、变化或重大影响等其他事项等内容及前述事项的 持续变更进程，及公司定期报告编制时要求提供的资料信息。 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《中汽研汽车试验场股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告制度"是指当出现、发 生或即将发生可能对公司股票 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 张海燕 一、关于调整募投项目投资总额及实施进度事项的独立意见 公司本次调整募投项目投资总额及实施进度，主要是考虑了募投项目建设进 展和资金需求等情况，基于项目建设实际需要，符合公司整体战略发展方向，有 利于推进募投项目的顺利实施，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募 集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利 影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形， 符合公司整体战略规划和长远发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公 司本次调整募投项目投资总额及实施进度。 （以下无正文） 中汽研汽车试验场股份有限公司 （本页无正文，为中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 陈虹 中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代 为出席表决，董事颜燕因公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会同意调整募投项目"长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目"的 投资总额及实施进度，在原投资额 137,645.00 万元（其中使用募集资金 118,609.18 万元）的基础上使用自有资金增加投资 ...