浙江华是科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步保障浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常 经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各分子公司，公司有关人员应当按照规 定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本办法所称"日常经营活动相关的合同"是指与日常经营活动相关 的采购、销售、提供劳务、承包工程等并以明确当事人之间民事权利义务关系 为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第四条 公司签署的前述重大合同，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额 占公司最近一期经审计主 ...

浙江华是科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定， 对所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的应当披露的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），在规 定的时间内以规定的披露方式和要求在深交所网站和符合中国证监会规定条件 的媒体 ...

董事会提名委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 浙江华是科技股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

浙江华是科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江华是科技有限公司按经审 计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 913300007042039575。 第三条 公司于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900.6667 万股（以下称"首次公开发行"），于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江华是科技股份有限公司。 英文全称：Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼；邮政编 码：311122。 3 第九 ...

浙江华是科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定制定本制度。 3. 由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5. 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人 或其他组织。 公司与本条第（一）款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成 本条第（一）款第 2 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本条第（二）款第 2 项所列情形者除外。 第二条 本制 ...

浙江华是科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书除外）有 约束力。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事 会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，并设副总经理 3 名。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师构成公司总经理经营班子。 总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第六条 总经理、副总经理、财务负责人等必须专职，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 1 / 12 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华是科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人 ...

浙江华是科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所、公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司各部门负责人、各分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《公司法》《证券法》《企业会计 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监等高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及高级管理人员应当支持董事会秘书的工 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第六条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公 司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财 务资助的累计 ...