浙江华是科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司地实际状况，避免过度宣 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真 实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 浙江华是科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 审计委员会负责监督和评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第五条 公司各内部机构或者职能部 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-060 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月26日 （星期二）15:00召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第 十四次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董 事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 第四条 公司董事会下 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 浙江华是科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 1 / 7 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 浙江华是科技股份有限公司 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作制度 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务部审核后，报经董事会审议 通过，并及时履行信息披露义务。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下 ...

独立董事工作制度 浙江华是科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度要求，认真履行职责， 在 ...

浙江华是科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第八条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置相应人员从事 内部审计工作，且工作人员应不少于二人。 第九条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，征求公司监事会的意见 后由董事会任免。 （二）提高公司经 ...