昆山亚香香料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期 ...

昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为的管理，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循审慎估评、依照权限、独立 决策、控制风险的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司和控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东会做出决定提供担保的决议后 及时通知公司。 第四条 公司只对全资子公司及控股子公司提供担保。 公司不得为股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方 及任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的对象及条件 第五条 对外担保的程序 1、公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担 保的，应先 ...

昆山亚香香料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山亚香香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司 股东会规则》以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 昆山亚香香料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的有关规定召开股东会的规定，保证股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情况之一，公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时股东会： 1 (一) 董事人数不足法定人数或者《公司章程》所定人数 ...

昆山亚香香料股份有限公司 外汇套期保值管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务需遵循审慎、稳健的风险管理原则，所有外 汇套期保值业务均以日常经营业务为基础，且与公司基础业务在种类、 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外汇 套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外汇套期保 值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及子公司正常经营业 务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利 率风险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍 生产品业务等产品。 第三 ...

昆山亚香香料股份有限公司 信息披露管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 (六) 其它负有信息披露职责的部门和人员。 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》及证券交易所其他 规定在指定媒体上公告信息。 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定 ...

昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划 募集的资金。 第三条 上市公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务， ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认定 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为股份公司的关联法人： （ ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告、 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的原因说明 三、本次制定及修订的公司相关制度列表 根据公司业务发展的需要，公司经营范围由"天然香料、合成香料生产销售（不 含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化 学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规 定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）"变更为"日用化 学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名刘文为昆山亚香香料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...