昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 1 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划 募集的资金。 第三条 上市公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务， ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认定 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为股份公司的关联法人： （ ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告、 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的原因说明 三、本次制定及修订的公司相关制度列表 根据公司业务发展的需要，公司经营范围由"天然香料、合成香料生产销售（不 含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关许可证核定范围经营）（不含危险化 学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营项目中法律、行政法规规 定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）"变更为"日用化 学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名刘文为昆山亚香香料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名范忠领为昆山亚香香料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

声明人袁荣鑫作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会提名为昆山亚 香香料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

声明人刘文作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会提名为昆山亚香香 料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名袁荣鑫为昆山亚香香料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提 ...

声明人范忠领作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会提名为昆山亚 香香料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☑否 如否，请详细说明：__范忠领先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参 加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...