Core Viewpoint - The company, Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd., is undergoing a board re-election process as the term of the third board has expired, and the new board candidates have been nominated for approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. Group 1: Board Composition - The fourth board will consist of 9 directors, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [2]. - The nominated candidates for non-independent directors include Zhou Junxue, Tang Jiangang, Sheng Jun, Chen Qing, Fang Long, and Xia Xueqi, while the independent director candidates are Liu Wen, Fan Zhongling, and Yuan Rongxin [2][3]. Group 2: Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the qualifications required by relevant laws and regulations, and no disqualifying conditions have been identified [2][3]. - Liu Wen has obtained the independent director qualification certificate, while Fan Zhongling and Yuan Rongxin have committed to completing the necessary training to obtain their qualifications [2]. Group 3: Term and Responsibilities - The term for the fourth board of directors will last for three years from the date of approval at the second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [3]. - The current board will continue to fulfill their duties until the new board is officially in place [3].

昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循审慎估评、依照权限、独立 决策、控制风险的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司和控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东会做出决定提供担保的决议后 及时通知公司。 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为的管理，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 共和国担保法》、 第四条 公司只对全资子公司及控股子公司提供担保。 公司不得为股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方 及任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的对象及条件 第五条 对外担保的程序 保的，应先由被担保企业提出申请。 同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。 -1- 昆山 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第一条 为进一步促进昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《昆山亚香香料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责， 维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规 范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行 现场工作。公司独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 第四条 公司独立董事进行现场工作 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会的议事程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 审计委员会负责监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制，审核公司的财务 信息及其披露。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 ...

昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 业板股票上市规则》、 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其他股东 ...

昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 昆山亚香香料股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计 工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定 和《昆山亚香香料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 （1）直接或间接控制股份公司的法人； （2）由上述第（1）项法人直接或间接控制的除股份公司及其控股子公司以 外的法人； （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认 ...

昆山亚香香料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...

昆山亚香香料股份有限公司 对外投资管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"本公司"或"母公 司"）对外投资管理事宜，维护股东利益，进一步降低经营风险，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的对外投资限定于本公司的权益性投资行为，且投资完 成后，公司在新的经济体中位于控股地位，该等投资行为包括股权收购、兼并、 合资、联营等经济活动。对外参股公司比照本制度执行。 第二章 对外投资的宗旨、原则与方针 第三条 对外投资的宗旨是通过对外投资活动增强公司的核心竞争能力，培 育新的经济增长点，实施公司既定的战略构想。 第四条 对外投资要遵循战略导向原则、效益优先原则、有效管理 ...