| 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚香 | 05 | | 2024 年可持续发展亮点 | 05 | | 公司概况 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产品布局 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 主要荣誉 | 12 | | 可持续发展治理 | 13 | | 完善 ESG 治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 01 | 规范治理体系 促进稳定运行 | | --- | --- | | 治理架构 | 19 | | 薪酬管理 | 21 | | 风险管理 | 21 | | 内部控制 | 22 | | 投关管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 依法纳税 | 25 | | 践行精益求精 03 04 | | --- | | 追求卓越品质 | 昆山亚香香料股份有限公司 公司官网：http://www.asiaaroma.com/ 联系电话：0512-82620630 地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路269号 邮箱：shengjun@asiaaroma.com 股票代码 30122 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-023 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金 安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买 理财产品。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （三）投资范围及安全性 公司及控股子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 （四）收益分配 购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。 （五）实施方式 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-026 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘 要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-027 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-016 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司现有总股本 80,800,000 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 872,900 股后的股本 79,927,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红 股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份 等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按 每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议、于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于 ...

RSM 容诚 审计报告 昆山亚香香料股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0233号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 容以 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-101 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0233号 昆山亚香香料股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了昆山亚香香料股份有限公司(以下简称亚香股份公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，评价范围占公司资产总额的比例为 98.38%，收入比例为 100%。纳入评 价范围的单位包括公司及下属重要子公司。 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"、"公司"）的保荐及持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对亚香股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 追认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山亚香 香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对亚香股份新增关联 方、追认 2024 年度关联交易及 2025 年日常交易预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 新增关联交易背景 根据公司长远战略规划和业务拓展需求，亚香股份于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司 通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma Inves ...