昆山亚香香料股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第十五次 会议 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-006）。 | | 2 | 第三届董事会第十六次 会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-018）。 | | 3 | 第三届董事会第十七次 | 2024-04-25 | | | | | 会议 | | | | | 4 | 第三届董事会第十八次 会议 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号： ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-017 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及适用期限 1、 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 在"进门财经" （https://s.comein.cn/e2w21ps4）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长周军学先生，独立董事刘文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监 盛军先生、保荐代表人覃建华先生（如遇特殊 ...

昆山亚香香料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 20 ...

| 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚香 | 05 | | 2024 年可持续发展亮点 | 05 | | 公司概况 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产品布局 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 主要荣誉 | 12 | | 可持续发展治理 | 13 | | 完善 ESG 治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 01 | 规范治理体系 促进稳定运行 | | --- | --- | | 治理架构 | 19 | | 薪酬管理 | 21 | | 风险管理 | 21 | | 内部控制 | 22 | | 投关管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 依法纳税 | 25 | | 践行精益求精 03 04 | | --- | | 追求卓越品质 | 昆山亚香香料股份有限公司 公司官网：http://www.asiaaroma.com/ 联系电话：0512-82620630 地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路269号 邮箱：shengjun@asiaaroma.com 股票代码 30122 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-023 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金 安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买 理财产品。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （三）投资范围及安全性 公司及控股子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 （四）收益分配 购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。 （五）实施方式 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-026 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘 要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...